-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
30/07/2017 17:18Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt
Một cá nhân tại Bình Dương đã thuê người làm giả tới 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lợi dụng sự tắc trách, sơ hở của cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 80,5 tỉ đồng.
Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, nơi bị thế chấp 23 “sổ đỏ” giả để vay 77,7 tỉ đồng - Ảnh: BÁ SƠN |
Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để xem xét truy tố, liên quan vụ một cá nhân dùng sổ đỏ giả để vay vốn ngân hàng gây xôn xao dư luận Bình Dương hơn hai năm nay.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 tới khi bị bắt, bà Trần Thị Lệ Thu, 51 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã nhiều lần nhờ người làm giả 32 sổ đỏ, với mức giá mỗi sổ đỏ là 50 triệu đồng.
Cùng với đó, bà Thu nhờ làm các hợp đồng công chứng, xác nhận tình trạng bất động sản và các tài liệu khác… nhằm mục đích lừa vay vốn của ngân hàng và người dân.
Tổng cộng, bà Thu đã chiếm đoạt hơn 80,5 tỉ đồng của 2 ngân hàng và hai cá nhân.
Cụ thể, bà Thu đã chiếm đoạn 9,5 tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Sở Sao và 63,5 tỉ đồng của Ngân hàng An Bình, chi nhánh Bình Dương.
Hai cá nhân bị bà Thu chiếm đoạt tiền là bà Nguyễn Thị Kim Thanh với 6 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Xuân với 1,4 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, cách thức để vay tiền của bà Thu như sau: bà Thu làm giả sổ đỏ đứng tên vợ chồng mình hoặc lấy thông tin của con cháu, người hàng xóm đứng tên giùm.
Sau đó, vợ chồng bà Thu vừa trực tiếp đứng ra vay vốn, vừa nhờ những người đứng tên trên sổ đỏ giả đứng ra vay vốn giúp với nhiều hồ sơ vay vốn khác nhau (bà Thu giới thiệu những người này với ngân hàng).
Khi các cán bộ ngân hàng tới xác minh tài sản thì những người đứng tên trên hồ sơ vay vốn đều không có mặt mà chỉ có bà Thu chỉ vào miếng đất ở gần nhà nói đó chính là miếng đất trên sổ đỏ (nhưng thực chất là không đúng).
Do có quen biết từ trước và sơ hở nên cán bộ ngân hàng tin tưởng lời bà Thu, đồng thời giao hồ sơ cho bà Thu tự đi đăng ký thế chấp sổ. Lợi dụng điều này, bà Thu đã nhờ người làm giả cả phần đăng ký thế chấp rồi giao lại sổ cho ngân hàng.
Tại ngân hàng An Bình, chi nhánh Bình Dương, bà Thu đã thực hiện trót lọt 19 hồ sơ vay vốn (đứng tên 18 người), thế chấp bằng 23 sổ đỏ giả để vay được 77,7 tỉ đồng (trong đó đã trả nợ gốc được 14,1 tỉ đồng).
Đáng chú ý, bà Thu khai sau khi nhận được tiền đã nhiều lần đưa “hoa hồng” cho ông Trần Văn Hùng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng An Bình tại Bình Dương.
Ông Hùng cũng thừa nhận đã nhận tổng cộng của bà Thu 800 triệu đồng và đã chủ động nộp lại số tiền này cho ngân hàng sau khi sổ đỏ giả bị phát hiện.
Tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Sở Sao, số tiền bị bà Thu chiếm đoạt tuy ít hơn (khoảng 9,5 tỉ đồng) nhưng lại phát sinh tình tiết đáng chú ý.
Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện bà Thu dùng sổ đỏ giả để vay vốn của ngân hàng, một chủ nợ của bà Thu là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đến ngân hàng hỏi thông tin
Lúc này, bà Lê Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh, và ông Nguyễn Vĩnh Linh, nguyên trưởng phòng tín dụng chi nhánh, lại che dấu thông tin này, thậm chí còn soạn “thông báo cho vay lại” giao cho bà Thu.
Từ đó, bà Thanh tin tưởng ngân hàng sẽ cho bà Thu vay tiền lại nên đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của bà Thu.
Số tiền này của bà Thanh đến nay vẫn chưa thu hồi được.
Đề nghị truy tố 3 cán bộ ngân hàng Từ kết luận điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các bị can. - Bị can Trần Thị Lệ Thu bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. - Bị can Lê Thị Hoàng Oanh – nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao, và Nguyễn Vĩnh Linh – nguyên trưởng phòng Tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”’ và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”’. - Bị can Nguyễn Văn Phương, nguyên cán bộ tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố một số người đứng tên vay vốn giúp bà Thu với vai trò “đồng phạm” thực hiện tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với các cán bộ liên quan tại Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, quan điều tra cho biết sẽ tách vụ án ra điều tra riêng. |
Theo Bá Sơn (Tuổi Trẻ)








- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (47 phút trước)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (1 giờ trước)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (1 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (2 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (2 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (2 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (3 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (4 giờ trước)




