-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
Pháp luật
30/07/2017 17:18Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt
Một cá nhân tại Bình Dương đã thuê người làm giả tới 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lợi dụng sự tắc trách, sơ hở của cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 80,5 tỉ đồng.
Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, nơi bị thế chấp 23 “sổ đỏ” giả để vay 77,7 tỉ đồng - Ảnh: BÁ SƠN |
Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để xem xét truy tố, liên quan vụ một cá nhân dùng sổ đỏ giả để vay vốn ngân hàng gây xôn xao dư luận Bình Dương hơn hai năm nay.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 tới khi bị bắt, bà Trần Thị Lệ Thu, 51 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã nhiều lần nhờ người làm giả 32 sổ đỏ, với mức giá mỗi sổ đỏ là 50 triệu đồng.
Cùng với đó, bà Thu nhờ làm các hợp đồng công chứng, xác nhận tình trạng bất động sản và các tài liệu khác… nhằm mục đích lừa vay vốn của ngân hàng và người dân.
Tổng cộng, bà Thu đã chiếm đoạt hơn 80,5 tỉ đồng của 2 ngân hàng và hai cá nhân.
Cụ thể, bà Thu đã chiếm đoạn 9,5 tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Sở Sao và 63,5 tỉ đồng của Ngân hàng An Bình, chi nhánh Bình Dương.
Hai cá nhân bị bà Thu chiếm đoạt tiền là bà Nguyễn Thị Kim Thanh với 6 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Xuân với 1,4 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, cách thức để vay tiền của bà Thu như sau: bà Thu làm giả sổ đỏ đứng tên vợ chồng mình hoặc lấy thông tin của con cháu, người hàng xóm đứng tên giùm.
Sau đó, vợ chồng bà Thu vừa trực tiếp đứng ra vay vốn, vừa nhờ những người đứng tên trên sổ đỏ giả đứng ra vay vốn giúp với nhiều hồ sơ vay vốn khác nhau (bà Thu giới thiệu những người này với ngân hàng).
Khi các cán bộ ngân hàng tới xác minh tài sản thì những người đứng tên trên hồ sơ vay vốn đều không có mặt mà chỉ có bà Thu chỉ vào miếng đất ở gần nhà nói đó chính là miếng đất trên sổ đỏ (nhưng thực chất là không đúng).
Do có quen biết từ trước và sơ hở nên cán bộ ngân hàng tin tưởng lời bà Thu, đồng thời giao hồ sơ cho bà Thu tự đi đăng ký thế chấp sổ. Lợi dụng điều này, bà Thu đã nhờ người làm giả cả phần đăng ký thế chấp rồi giao lại sổ cho ngân hàng.
Tại ngân hàng An Bình, chi nhánh Bình Dương, bà Thu đã thực hiện trót lọt 19 hồ sơ vay vốn (đứng tên 18 người), thế chấp bằng 23 sổ đỏ giả để vay được 77,7 tỉ đồng (trong đó đã trả nợ gốc được 14,1 tỉ đồng).
Đáng chú ý, bà Thu khai sau khi nhận được tiền đã nhiều lần đưa “hoa hồng” cho ông Trần Văn Hùng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng An Bình tại Bình Dương.
Ông Hùng cũng thừa nhận đã nhận tổng cộng của bà Thu 800 triệu đồng và đã chủ động nộp lại số tiền này cho ngân hàng sau khi sổ đỏ giả bị phát hiện.
Tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Sở Sao, số tiền bị bà Thu chiếm đoạt tuy ít hơn (khoảng 9,5 tỉ đồng) nhưng lại phát sinh tình tiết đáng chú ý.
Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện bà Thu dùng sổ đỏ giả để vay vốn của ngân hàng, một chủ nợ của bà Thu là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đến ngân hàng hỏi thông tin
Lúc này, bà Lê Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh, và ông Nguyễn Vĩnh Linh, nguyên trưởng phòng tín dụng chi nhánh, lại che dấu thông tin này, thậm chí còn soạn “thông báo cho vay lại” giao cho bà Thu.
Từ đó, bà Thanh tin tưởng ngân hàng sẽ cho bà Thu vay tiền lại nên đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của bà Thu.
Số tiền này của bà Thanh đến nay vẫn chưa thu hồi được.
Đề nghị truy tố 3 cán bộ ngân hàng Từ kết luận điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các bị can. - Bị can Trần Thị Lệ Thu bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. - Bị can Lê Thị Hoàng Oanh – nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao, và Nguyễn Vĩnh Linh – nguyên trưởng phòng Tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”’ và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”’. - Bị can Nguyễn Văn Phương, nguyên cán bộ tín dụng Agribank Sở Sao bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố một số người đứng tên vay vốn giúp bà Thu với vai trò “đồng phạm” thực hiện tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với các cán bộ liên quan tại Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, quan điều tra cho biết sẽ tách vụ án ra điều tra riêng. |
Theo Bá Sơn (Tuổi Trẻ)








- Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố (14:25)
- Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp (14:22)
- Bí mật bên trong trạm sạc xe điện ở TPHCM khiến tài xế tới kín mỗi ngày (14:21)
- Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ (14:17)
- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con (14:13)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)




