-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Pháp luật
21/12/2018 15:07Tại sao Vũ 'nhôm' bị đề nghị tiếp tục điều tra việc nhận 13,4 triệu USD?
Trong giai đoạn điều tra cũng như xét xử công khai tại phiên tòa, Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị cáo buộc chiếm đoạt 13,4 triệu USD của ngân hàng DAB. Số tiền này do bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) xuất quỹ của DAB để mua và đưa cho Vũ.
Theo lời khai cuả Trần Phương Bình, để có tiền mua số ngoại tệ trên, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, bị cáo chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB.
Tuy nhiên, tại phiên tranh luận, cả bị cáo Vũ cũng như luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Vũ đều không thừa nhận Vũ chiếm đoạt số ngoại tệ này. Vũ khai không biết Bình lấy tiền ở đâu để mua 13,4 triệu USD. Việc Vũ nhận số tiền trên là việc cá nhân giao dịch dân sự với nhau, không liên quan tới DAB.
Tại phiên tranh luận ngày 13.12, bị cáo Bình cũng khai khi đưa 13,4 triệu USD cho bị cáo Vũ, đúng là bị cáo không nói cho Vũ biết tiền lấy từ đâu để mua. Bị cáo Bình đề nghị HĐXX căn cứ những vấn đề bị cáo khai báo để xem xét cho bị cáo Vũ.
Trong quá trình xét hỏi tại tòa, HĐXX hỏi Vũ dùng số tiền 13,4 triệu USD vào việc gì. Vũ trả lời đã chi tiêu cá nhân nhưng xin không khai báo cụ thể.
Từ những chứng cứ và khai báo của các bị cáo, quan điểm của VKSND cho rằng Vũ không biết Bình lấy nguồn tiền từ đâu để mua ngoại tệ nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ về khoản tiền này. Tuy nhiên, VKSND đề nghị tòa án buộc Vũ phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD cho ngân hàng DAB cùng với khoản 203 tỷ gia đình Vũ đã nộp khắc phục hậu quả trước đó.
Tại bản án HĐXX tuyên vào sáng 20.12, sau phần tuyên án, HĐXX nhận định: “Trong quá trình thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy có một số vấn đề khác cần kiến nghị làm rõ, trong đó có việc bị cáo Bình chuyển cho bị cáo Vũ số tiền 13,4 triệu USD đến nay chưa xác định được bị cáo Vũ sử dụng vào việc gì.
Căn cứ vào những hồ sơ tài liệu vụ án và quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy việc chuyển tiền giữa Bình và Vũ có dấu hiệu của tội phạm khác. Do đó HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ về số tiền 13,4 triệu USD mà Bình đã chuyển cho Phan Văn Anh Vũ. Nếu có căn cứ hình sự sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 20.11, sau gần một tháng xét xử vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng DAB hơn 3.600 tỷ đồng, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án: Trần Phương Bình tù chung thân; Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù, tổng hợp với hình phạt trước đó Vũ bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 8 năm tù thì Vũ phải chịu 25 năm tù; Nguyễn Thị Kim Xuyến 30 năm tù; 23 bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 năm cho hưởng án treo tới 16 năm tù.
Theo Phương Thảo (Dân Việt)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (1 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (1 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (1 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (1 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (1 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (1 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (1 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)