Giữa nghi vấn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ dự án bất động sản chưa đủ điều kiện, bà Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình giữ thái độ khó hiểu khi làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 20/3, bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976), vợ cố diễn viên Quý Bình, xuất hiện bình tĩnh, hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, khi Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM, thực hiện các bước điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) do bà sáng lập. Một số hình ảnh và clip lan truyền cho thấy nữ doanh nhân này điềm tĩnh khi các quyết định liên quan vụ án được công bố.

Theo hồ sơ điều tra, bà Tiền thành lập Công ty GIS từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Tháng 4/2018, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô kinh doanh.

21-1774056641-thai-do-ky-la-cua-doanh-nhan-ngoc-tien-vo-co-dien-vien-quy-binh-khi-bi-cong-an-doc-lenh-bat-giu
Bà Ngọc Tiền khá bình tĩnh khi làm việc với cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định, gần đây, GIS bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas), xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Đầu tháng 3/2018, Công ty GIS và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư dưới sự đại diện của ông Trần Thọ Thắng, Tổng Giám đốc công ty. Dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, GIS vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu đến 95% giá trị lô đất từ nhiều nhà đầu tư.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền ký hợp đồng và thu tổng cộng hơn 131 tỷ đồng, trong đó cảnh sát làm việc với 13 bị hại, xác định số tiền chiếm đoạt trên 41 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan dự án với Công ty GIS liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng.