-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
Pháp luật
12/03/2025 09:11Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT . Ông Ngọc có liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, ông Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu.
Theo cáo buộc, từ năm 2019 - 2023, ông Lưu Anh Tuấn đã giúp sức cho Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương) che giấu doanh thu từ việc bán đất hiếm, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 20 tỷ đồng, gây thất thu số tiền thuế là hơn 7 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019-2023, Công ty Thái Dương bán cho Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-20% với số tiền thanh toán hơn 142 tỷ đồng.
Đoàn Văn Huấn đã trao đổi, thỏa thuận và thống nhất cùng Lưu Anh Tuấn về việc Công ty Thái Dương chỉ xuất 3 hóa đơn đối với hơn 765.000kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-20% trị giá ghi trên hóa đơn là 10,7 tỷ đồng.
Số quặng đất hiếm còn lại Huấn bán cho Tuấn không có hợp đồng, không xuất hóa đơn. Trương Thị Hiền, Kế toán Công ty Đất hiếm Việt Nam tham gia cùng Lưu Anh Tuấn giúp sức cho Đoàn Văn Huấn để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 9 tỷ đồng theo 2 hóa đơn năm 2020 và 2021, gây thất thu số tiền thuế là hơn 3 tỷ đồng.
Số tiền ghi trên hóa đơn, Công ty Đất hiếm Việt Nam thanh toán vào tài khoản Công ty Thái Dương. Số tiền ngoài hóa đơn chuyển cho các cá nhân tại Công ty Thái Dương bằng tiền mặt. Sau đó, ông Huấn chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế.
Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam còn chỉ đạo nhân viên liên hệ, trực tiếp chuyển tiền để lấy 15 hóa đơn của các công ty cung cấp hóa chất, phản ánh số lượng vật tư đầu vào nhiều hơn thực tế mua bán với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng để hạch toán kế toán trái quy định, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty đất hiếm Việt Nam, cáo buộc chỉ ra rằng, từ năm 2019- 2023, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã mua tổng số hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-29 % của Công ty Thái Dương. Bị can Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo nhân viên chế biến hơn 3,4 triệu kg/hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm đã mua.
Quá trình chế biến đưa thêm một phần nguyên liệu Muối Carbonate nhập từ Trung Quốc để nâng cao hàm lượng TREO. Kết quả, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã chế biến được tổng số 482 nghìn kg tổng oxit đất hiếm hàm lượng TREO trên 95%.
Sau đó, Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục xuất khẩu hơn 473 nghìn kg/482 nghìn kg tổng oxit đất hiếm có hàm lượng TREO trên 95% cho các công ty của Nhật Bản, Áo, Trung Quốc thông qua 63 tờ khai hải quan với tổng trị giá hơn 379 tỷ đồng.
Quá trình xuất khẩu, ông Tuấn cùng cấp dưới đã thực hiện hành vi xuất khẩu khi không đủ điều kiện, khai báo sai mã hàng hóa. Việc khai sai mã hàng hóa là để hợp thức nguồn nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu nhập khẩu, lập báo cáo quyết toán hải quan không đúng nhằm che giấu số quặng đất hiếm đã mua của Công ty Thái Dương được đưa vào chế biến.
Ngoài ra, ông Tuấn còn chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa số liệu các hợp đồng, hóa đơn nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc để cân đối, phù hợp với báo cáo hải quan về số liệu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu.
Quá trình điều tra, ông Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc hàng hóa, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (19:08)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (27 phút trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (42 phút trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (55 phút trước)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (1 giờ trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (1 giờ trước)
- Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng (1 giờ trước)
- Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý (1 giờ trước)
- Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình (1 giờ trước)
- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (2 giờ trước)




