Thủ đoạn phát hành cổ phiếu "ma" và sàn giao dịch ảo để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Bankland

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, quê Lâm Đồng) cùng 8 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dưới sự chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh – người giữ vai trò cố vấn cấp cao và được hưởng 10% doanh thu – Công ty CP Tập đoàn Bankland đã được thành lập để triển khai kịch bản lừa đảo. Dù doanh nghiệp mới hoạt động hơn một năm, chưa từng kê khai thuế hay được cấp phép phát hành chứng khoán, nhưng các bị can đã tung ra hàng loạt thông tin gian dối. Nhóm này quảng bá về các dự án bất động sản chưa cấp phép và kêu gọi góp vốn với lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút dòng tiền từ công chúng.

Đỉnh điểm của hành vi lừa đảo là vào tháng 6/2022, khi Bankland công bố thành lập sàn giao dịch điện tử riêng mang tên Banklandexxchange. Tại đây, công ty tự ý phát hành mã cổ phiếu "ma" mang tên BLI với số lượng lên tới 10.000 tỷ cổ phiếu và định giá khởi điểm 0,0001 USD/cổ phiếu. Các đối tượng còn tạo ra 10 gói trái phiếu có giá trị từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho phép các nhà đầu tư mua bán nội bộ hoặc dùng cổ phiếu ảo này để đăng ký mua bất động sản trên sàn của công ty. Để kích cầu, nhóm bị can liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi "khủng" như tặng vàng, đất đai, ô tô, xe SH và iPhone nhằm hối thúc nhà đầu tư nạp tiền.

Tuy nhiên, cơ quan truy tố khẳng định bản chất của mã BLI chỉ là một loại tiền ảo do công ty tự tạo ra, hoàn toàn không có tính thanh khoản và giá trị thực tế trên thị trường. Xác minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho thấy, mã BLI thực chất thuộc về một doanh nghiệp bảo hiểm khác, còn Bankland chưa bao giờ đăng ký chào bán chứng khoán hay trở thành công ty đại chúng. Việc chào bán này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp về điều kiện lãi kinh doanh cũng như thủ tục đăng ký.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong chưa đầy một năm, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã huy động được tổng cộng 572 tỷ đồng từ 5.368 nhà đầu tư. Tuy nhiên, cáo trạng hiện xác định các bị can đã chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 535 bị hại cụ thể. Trong số này, cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 83 người và đang tiếp tục thông báo tìm kiếm 452 nhà đầu tư còn lại để xử lý quyền lợi theo quy định pháp luật. Hiện tại, các nạn nhân đều có chung nguyện vọng yêu cầu Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân thay vì đầu tư như cam kết.