-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
Pháp luật
14/04/2022 07:06Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Đây là vụ án có số tiền dùng đánh bạc lớn nhất mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá từ trước đến nay.
Đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số
Vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng internet do bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cầm đầu. Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc.
Người chơi dùng tiền Việt mua tiền kỹ thuật số (USDT, hiện 1 USDT = 1 USD) để đánh bạc, sau đó quy đổi lại thành tiền Việt Nam.
Thủ đoạn lôi kéo người chơi của đường dây này rất tinh vi, hoạt động theo mô hình đa cấp với 7 cấp độ trong hệ thống.
Cụ thể, ở trang web Swiftonline.live, người chơi muốn tạo tài khoản để đánh bạc phải được người chơi cũ giới thiệu. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi cũ một đường link; người chơi cũ sẽ gửi cho người chơi mới truy cập mới đăng ký được tài khoản.
Mỗi lần có người chơi mới đăng ký thành công theo đường link của người chơi cũ, hệ thống sẽ tổng hợp để có cơ sở nâng cấp “level” cho người chơi cũ đã giới thiệu. Đồng thời, căn cứ vào số tiền người chơi mới đánh bạc, hệ thống sẽ tính toán và chia “hoa hồng” cho người chơi cũ theo từng tuần.
Với thủ đoạn này, người chơi bị lôi cuốn bởi món lợi ích khổng lồ nên đã trở thành người vừa tổ chức đánh bạc, vừa tham gia đánh bạc.
Bên cạnh đó, để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức “có bảo hiểm,” “đã đánh là đảm bảo thắng,” có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.
Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web Nagaclubs.com cũng tương tự, chỉ khác là Nagaclubs.com có hệ thống 10 cấp bậc, đặt tên là Vip 1 đến Vip 10. Về đánh bạc có bảo hiểm, trên trang Nagaclubs.com hoàn trả 64% số tiền mua bảo hiểm.
Các “ông trùm” khai gì?
Đường dây tổ chức và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này do hai anh em Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991) và Huỳnh Long Nhu (sinh năm 1993) cầm đầu. Bạch phụ trách tổ chức trên web Nagaclubs.com, Nhu phụ trách Swiftonline.live.
Huỳnh Long Bạch khai cùng Nguyễn Đắc Quý lập ra Công ty Libra Tech, giao Vũ Văn Tôn làm người đại diện theo pháp luật, tổ chức hoạt động đánh bạc từ tháng 1/2021. Bạch thuê nhiều đối tượng giỏi công nghệ thông tin để vận hành hoạt động của Nagaclubs.com.
Ngoài ra, Bạch giao cho em gái là Huỳnh Thị Tây Hạ (sinh năm 1996) làm thủ quỹ công ty, em trai Huỳnh Long Tứ (sinh năm 1998) tham gia đánh bạc và lôi kéo người chơi.
Vừa tham gia Nagaclubs.com, Huỳnh Long Nhu vừa phụ trách Swiftonline.live. Nhu khai, đầu năm 2020, Nhu gặp đối tượng người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) và được Mohit giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.
Nhu khai được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam qua trang web Swiftonline.live. Nhu vừa quản lý, vừa quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Nhu giúp Mohit và hưởng lợi 20.000 USDT/tuần. Nhu dùng tiền kỹ thuật số này chuyển sang tiền Việt Nam để mua bất động sản.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.” Huỳnh Long Bạch và 20 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; 10 bị can còn lại phạm tội “Đánh bạc.”
Số tiền tham gia đánh bạc vào khoảng 87.000 tỷ đồng. Các bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng mua bất động sản, ôtô... và chuyển ra nước ngoài.
Đối với Mohit, đối tượng được cho là “ông trùm” thật sự, cơ quan điều tra đang trong quá trình truy tìm./.








- Bí mật bên trong trạm sạc xe điện ở TPHCM khiến tài xế tới kín mỗi ngày (14:21)
- Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ (14:17)
- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con (14:13)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)




