-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
-
4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe
-
Những ai được ưu tiên vào vị trí 5.000 chỗ ngồi xem tổng duyệt A80 ở Hà Nội?
Pháp luật
14/04/2022 07:06Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Đây là vụ án có số tiền dùng đánh bạc lớn nhất mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá từ trước đến nay.
Đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số
Vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng internet do bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cầm đầu. Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc.
Người chơi dùng tiền Việt mua tiền kỹ thuật số (USDT, hiện 1 USDT = 1 USD) để đánh bạc, sau đó quy đổi lại thành tiền Việt Nam.
Thủ đoạn lôi kéo người chơi của đường dây này rất tinh vi, hoạt động theo mô hình đa cấp với 7 cấp độ trong hệ thống.
Cụ thể, ở trang web Swiftonline.live, người chơi muốn tạo tài khoản để đánh bạc phải được người chơi cũ giới thiệu. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi cũ một đường link; người chơi cũ sẽ gửi cho người chơi mới truy cập mới đăng ký được tài khoản.
Mỗi lần có người chơi mới đăng ký thành công theo đường link của người chơi cũ, hệ thống sẽ tổng hợp để có cơ sở nâng cấp “level” cho người chơi cũ đã giới thiệu. Đồng thời, căn cứ vào số tiền người chơi mới đánh bạc, hệ thống sẽ tính toán và chia “hoa hồng” cho người chơi cũ theo từng tuần.
Với thủ đoạn này, người chơi bị lôi cuốn bởi món lợi ích khổng lồ nên đã trở thành người vừa tổ chức đánh bạc, vừa tham gia đánh bạc.
Bên cạnh đó, để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức “có bảo hiểm,” “đã đánh là đảm bảo thắng,” có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.
Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web Nagaclubs.com cũng tương tự, chỉ khác là Nagaclubs.com có hệ thống 10 cấp bậc, đặt tên là Vip 1 đến Vip 10. Về đánh bạc có bảo hiểm, trên trang Nagaclubs.com hoàn trả 64% số tiền mua bảo hiểm.
Các “ông trùm” khai gì?
Đường dây tổ chức và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này do hai anh em Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991) và Huỳnh Long Nhu (sinh năm 1993) cầm đầu. Bạch phụ trách tổ chức trên web Nagaclubs.com, Nhu phụ trách Swiftonline.live.
Huỳnh Long Bạch khai cùng Nguyễn Đắc Quý lập ra Công ty Libra Tech, giao Vũ Văn Tôn làm người đại diện theo pháp luật, tổ chức hoạt động đánh bạc từ tháng 1/2021. Bạch thuê nhiều đối tượng giỏi công nghệ thông tin để vận hành hoạt động của Nagaclubs.com.
Ngoài ra, Bạch giao cho em gái là Huỳnh Thị Tây Hạ (sinh năm 1996) làm thủ quỹ công ty, em trai Huỳnh Long Tứ (sinh năm 1998) tham gia đánh bạc và lôi kéo người chơi.
Vừa tham gia Nagaclubs.com, Huỳnh Long Nhu vừa phụ trách Swiftonline.live. Nhu khai, đầu năm 2020, Nhu gặp đối tượng người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) và được Mohit giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.
Nhu khai được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam qua trang web Swiftonline.live. Nhu vừa quản lý, vừa quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Nhu giúp Mohit và hưởng lợi 20.000 USDT/tuần. Nhu dùng tiền kỹ thuật số này chuyển sang tiền Việt Nam để mua bất động sản.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.” Huỳnh Long Bạch và 20 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; 10 bị can còn lại phạm tội “Đánh bạc.”
Số tiền tham gia đánh bạc vào khoảng 87.000 tỷ đồng. Các bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng mua bất động sản, ôtô... và chuyển ra nước ngoài.
Đối với Mohit, đối tượng được cho là “ông trùm” thật sự, cơ quan điều tra đang trong quá trình truy tìm./.








- Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9 (19:18)
- Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm (19:10)
- Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá (19:03)
- Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội (26 phút trước)
- Việt Nam cảm ơn Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia cử quân nhân tham gia diễu binh (42 phút trước)
- Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta (46 phút trước)
- Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào? (1 giờ trước)
- Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm (1 giờ trước)
- Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025 (1 giờ trước)
- "Nhà tân hôn" 457 tỷ của Taylor Swift - Travis Kelce: Sang chảnh đến lóa mắt, "cô tiếng Anh và thầy thể dục" ở đây là đúng bài! (1 giờ trước)




