Theo đơn đặt hàng của các tiệm vàng ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hóa cùng em chồng đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ''Buôn lậu'' xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, các chủ tiệm vàng ở Hà Nội thông qua các mối quan hệ, tìm hiểu và biết bà Nguyễn Thị Hóa ((SN 1970; sinh sống tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; tức khu vực biên giới Việt Nam - Lào) có thể nhập lậu vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào với giá thấp hơn trong nước, nên đã liên hệ với "bà trùm" để đặt mua vàng lậu.

Danh sách quản lý, chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua vàng lậu của “bà trùm” Nguyễn Thị Hóa: Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức.

Theo đơn đặt hàng của các tiệm vàng ở Hà Nội, bà Hóa cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng, quy tụ nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. 

Theo cơ quan điều tra, bà Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính.

Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, bà Hóa liên hệ với người có tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng thông qua liên lạc bằng Zalo, Viber, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng 2 phương thức.

Từ trái qua phải: Bị can Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Bộ Công an

Từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng không rõ lai lịch là người Lào, có thể nói tiếng Việt, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, giao cho bà Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà ''bà trùm''.

Mỗi lần các đối tượng giao từ 5-10kg vàng và nhận tiền thanh toán mang về Lào cho Thoong Nhã. Đến nay, không xác định được cụ thể số lượng vàng lậu mà Thoong Nhã vận chuyển về Lao Bảo giao cho bà Hóa.

Từ khoảng tháng 5/2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên bà Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam. 

Theo chỉ đạo của bà Hóa, một số đối tượng (đều là người thân của bà Hóa) đi xe máy qua cửa khẩu Lao Bảo đến nhà một đối tượng tên là È (người làm thuê cho Thoong Nhã) để nhận USD.

Trước đó, bà Hóa đã thuê người đưa USD từ Việt Nam sang gửi tại nhà È hoặc khách mua vàng của bà Hóa bên Lào trả.

Sau đó các đối tượng đón xe khách từ nhà È đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền rồi mang vàng về.

Các đối tượng cất giấu vàng trong balô hoặc cho vào tất dài, quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn về nhà È để cất giữ vàng trước khi đưa về Việt Nam. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Cơ quan điều tra cho rằng, lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND là có thể đi qua cửa khẩu, các đối tượng buộc vàng thỏi vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng, đồng thời mua kèm hàng hóa các loại để mang từ Lào về Việt Nam, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. 

Sau khi “bà trùm” nhận được vàng lậu theo 2 phương thức trên, vàng sẽ được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các tiệm vàng.

Các bị can thường mang theo vàng, đi xe khách từ thị trấn Lao Bảo lên TP Đông Hà, Quảng Trị. Đến khoảng 17h, các đối tượng đón xe tại TP Đông Hà và đến Hà Nội vào khoảng 4h30 - 5h hôm sau.

Tiếp đó các đối tượng bắt xe ôm mang vàng đến giao trực tiếp tại các tiệm vàng ở Hà Nội và đợi nhận tiền mang về cho ''bà trùm''. Các đối tượng này được trả công 2-4 triệu đồng/chuyến.

Với chiêu thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng.

Theo T.Nhung (VietNamNet)