Dưới vỏ bọc kinh doanh vàng bạc, một cơ sở tại TP.HCM bị cáo buộc đã tham gia điều hành đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép xuyên biên giới với quy mô lên tới hàng nghìn tỉ đồng, sử dụng mạng xã hội để tổ chức giao dịch tinh vi.

Chiều 5-3, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo liên quan đến một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Theo cáo trạng, tiệm vàng D.L từng hoạt động trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) được xác định là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống vận chuyển tiền trái phép của vụ án.

Cơ sở này do Đỗ Viết Đại đứng tên, nhưng toàn bộ hoạt động được điều phối bởi Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, quê Đắk Lắk). Dưới sự điều hành của Ngân, tiệm vàng đã hình thành một mạng lưới giao dịch tiền mặt qua biên giới được tổ chức khá bài bản.

Để duy trì liên lạc và điều phối hoạt động, Ngân sử dụng nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram như “ACC”, “Chi Ha-Hinh”… nhằm trao đổi với một đối tượng tên Duyên đang ở Campuchia cùng các nhân viên giao nhận trong nước.

06-1772753567-tiem-vang-o-tphcm-van-hanh-duong-day-chuyen-tien-ngam-hon-2000-ti-dong.webp
Các bị cáo tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Ngoài ra, Ngân còn thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi trực tiếp nhận và giao tiền cho khách. Tại đây, các nhân viên như Lê Văn Hòa (SN 1977, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, quê Đắk Lắk) đảm nhiệm việc kiểm đếm tiền, sau đó thực hiện giao nhận theo chỉ đạo.

Phương thức hoạt động của đường dây khá đơn giản nhưng hiệu quả. Khi khách tại Việt Nam muốn chuyển tiền ra nước ngoài, Ngân sẽ nhận tiền mặt rồi lập tức nhắn thông tin qua Telegram để các đối tượng ở Campuchia chi trả số tiền tương ứng cho người nhận tại đó. Quy trình tương tự cũng được thực hiện theo chiều ngược lại khi tiền được chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã điều phối việc chuyển hơn 10,7 triệu USD cùng hơn 2.048 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Ngược lại, đường dây này cũng thực hiện chuyển ra nước ngoài hơn 8,1 triệu USD và 35 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng mạng lưới này không chỉ phục vụ mục đích rửa tiền mà còn được một số cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng để né tránh các quy định quản lý ngoại hối.

Trong số đó có bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963, quê TP.HCM), giám đốc Công ty To Mi. Thông đã thông qua tiệm vàng để chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc nhằm thanh toán chi phí du lịch cho 130 đại lý. Một trường hợp khác là Nguyễn Văn Tâm (SN 1991, quê Tiền Giang) đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng 51.000 USD sang Campuchia thông qua hệ thống này.

Mỗi giao dịch thành công mang lại cho tiệm vàng khoản lợi từ phí dịch vụ và chênh lệch tỷ giá. Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân được xác định đã thu lợi bất chính khoảng 1,25 tỉ đồng từ hoạt động chuyển tiền trái phép.

Theo cáo trạng, các hành vi diễn ra tại tiệm vàng D.L và một cửa hàng yến sào K., với dòng tiền luân chuyển lên tới hàng trăm tỉ đồng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực ngoại hối.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm hình sự của những người cầm đầu và các cá nhân liên quan trong đường dây vận hành dòng tiền “ngầm” quy mô lớn này.