-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Pháp luật
02/09/2024 21:50Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, CQĐT đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 38 bị can. Trong đó, có 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An - đang bỏ trốn); Nguyễn Thị Hòa (Giám sát kế toán thuế các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi – đang bỏ trốn); Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh); Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh); Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An).
Có 32 bị can bị đề nghị truy tố tội In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2017 đến năm 2022, nhóm bị can cầm đầu đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trên phần mềm FAST để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty Thành An, Danh, Tràng Thi.
Việc quản lý hai hệ thống sổ kế toán trên phần mềm FAST, Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo các kế toán nhóm Công ty Thành An trực tiếp thực hiện. Trong đó, bị can Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Thành An, thực hiện việc kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi thực tế (được ghi nhận trên phần mềm sổ kế toán nội bộ) và số liệu kê khai thuế (số liệu không đúng) của cả 3 công ty.
Bị can Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty trên lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm (số liệu không có thật, ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp).
Bị can Bùi Thị Mai Hương cùng Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế và xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.
Từ năm 2017 đến năm 2022, nhóm bị can này đã mua 19.167 hóa đơn “khống” (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế hơn 3.689 tỉ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỉ đồng, tổng số tiền hàng sau thuế hơn 3.765 tỉ đồng. Tổng chi phí mua hóa đơn hơn 257 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn “khống”; xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế là hơn 680 tỷ đồng. Tổng cộng, hành vi của các bị can gây thiệt hại Ngân sách hơn 743 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. CQĐT kê biên 18 bất động sản; phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỷ đồng.
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (43 phút trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (58 phút trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (1 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (2 giờ trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (2 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (3 giờ trước)