-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
02/09/2024 21:50Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, CQĐT đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 38 bị can. Trong đó, có 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An - đang bỏ trốn); Nguyễn Thị Hòa (Giám sát kế toán thuế các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi – đang bỏ trốn); Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh); Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh); Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An).
Có 32 bị can bị đề nghị truy tố tội In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2017 đến năm 2022, nhóm bị can cầm đầu đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trên phần mềm FAST để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty Thành An, Danh, Tràng Thi.
Việc quản lý hai hệ thống sổ kế toán trên phần mềm FAST, Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo các kế toán nhóm Công ty Thành An trực tiếp thực hiện. Trong đó, bị can Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Thành An, thực hiện việc kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi thực tế (được ghi nhận trên phần mềm sổ kế toán nội bộ) và số liệu kê khai thuế (số liệu không đúng) của cả 3 công ty.
Bị can Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty trên lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm (số liệu không có thật, ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp).
Bị can Bùi Thị Mai Hương cùng Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế và xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.
Từ năm 2017 đến năm 2022, nhóm bị can này đã mua 19.167 hóa đơn “khống” (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế hơn 3.689 tỉ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỉ đồng, tổng số tiền hàng sau thuế hơn 3.765 tỉ đồng. Tổng chi phí mua hóa đơn hơn 257 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn “khống”; xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế là hơn 680 tỷ đồng. Tổng cộng, hành vi của các bị can gây thiệt hại Ngân sách hơn 743 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. CQĐT kê biên 18 bất động sản; phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỷ đồng.
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




