- 
                                
                                
		 Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý
- 
                                
                                
		 Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất
- 
                                
                                
		 Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa
- 
                                
                                
		 Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn
- 
                                
                                
		 Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược
- 
                                
                                
		 Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ
- 
                                
                                
		 Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về! Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về!
- 
                                
                                
		 Chê tôi ăn bám, mẹ chồng từ mặt tôi giữa bữa tiệc 400 khách, bà gào lên: "Không có mày, nhà này vẫn sung túc!" Chê tôi ăn bám, mẹ chồng từ mặt tôi giữa bữa tiệc 400 khách, bà gào lên: "Không có mày, nhà này vẫn sung túc!"
- 
                                
                                
		 Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ
- 
                                
                                
		 Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không
Pháp luật
25/04/2016 18:43Tổng Giám đốc tung chiêu “lãi suất khủng”, hơn 500 người sa bẫy
Đối tượng đó là Trịnh Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam (Gọi tắt là Công ty William).
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định: Khoảng tháng 4-2014, Minh bắt đầu huy động tiền gửi của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh, dù vào thời điểm đó, Công ty Williams Việt Nam không được cấp phép kinh doanh.
Để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại, chiêu trò lừa đảo của Minh rất tinh vi. Đối tượng đưa ra mức lãi suất “khủng” từ 3,4 đến 5,4%/tháng (tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng), trong khi vào thời điểm đó, lãi suất ngân hàng chỉ từ 6-7%/năm). Mỗi khi gặp khách hàng, Minh thường trực tiếp hoặc cho nhân viên đưa khách hàng đi tham quan công ty. Trong quá trình này, đối tượng giới thiệu với họ về những dự án làm ăn trong tương lai.
|  | 
Một trong những nguyên nhân khiến người bị hại dễ dàng sập bẫy là do tưởng rằng Minh có nhiều tiền. Đối tượng này thường sử dụng nhà đẹp, xe hơi sang trọng... và tỏ ra rất hào phóng khi thường xuyên tổ chức các tour du lịch cho khách hàng, trung bình mỗi lần khoảng 50 người. Phần khác, do mức lãi suất đưa ra khá hấp dẫn và việc vay tiền được tiến hành dưới hình thức ký kết hợp đồng cho vay dưới dạng ủy thác đầu tư.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, Minh trực tiếp ký hợp đồng ủy thác với khách. Theo nội dung bản hợp đồng này thì số tiền lãi hàng tháng sẽ được quy đổi thành số tiền mặt cụ thể tùy theo thời hạn cho vay, được ghi trong hợp đồng với cái tên rất hấp dẫn “lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh”.
Minh đồng thời cũng cam kết rằng, Công ty Williams Việt Nam sẽ phải trả thêm số tiền lợi nhuận trong quá trình kinh doanh tương ứng với ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày.
Với nội dung hợp đồng hoàn toàn có lợi về phía khách hàng, không ít con mồi đã sập bẫy. Không dừng lại ở đó, để đánh bóng bản thân, đối tượng này còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, tại nhiều khách sạn sang trọng ở Hà Nội...
Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh kinh tế Công an TP Hà Nội đã phát hiện những dấu hiệu bất thường của công ty trên. Tiến hành xác minh, những dấu hiệu sai phạm dần được lộ rõ: Trong năm 2013, 2014, Công ty cổ phần Williams Việt Nam không phát sinh doanh thu, không có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Nhưng trên các tài liệu mà cơ quan Công an thu giữ đã phát hiện công ty này huy động tổng số tiền gần 800 tỷ đồng của hơn 500 khách hàng.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận hành vi phạm tội. Số tiền huy động được, ngoài việc chi tiêu để đánh bóng bản thân, đối tượng này còn dùng tiền của khách hàng gửi sau để trả cho người gửi trước. Và tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài. Rất nhiều vị khách, khi vụ việc bị vỡ lở, mới phát hiện số tiền được đi du lịch cũng từ móc từ hầu bao của họ mà ra.
Theo XM (CAND Online)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý (14:34)
- MC Khánh Vy được giao nhiệm vụ quan trọng: Dẫn dắt "Sinh viên thế hệ mới" mùa 3 lột xác hoàn toàn trên VTV3 (14:34)
- Samsung xác nhận Galaxy S26: "Cách mạng hóa" trải nghiệm AI, trang bị camera hoàn toàn mới và chip riêng (14:32)
- Thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hơn 1.500 dân thường có thể thiệt mạng (14:31)
- Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa (14:19)
- Nhã Phương bất ngờ bị chỉ trích khi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư (14:14)
- Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn (14:13)
- Chấn động Seoul: CEO Nvidia cùng lãnh đạo Samsung, Hyundai "đại tiệc gà bia" bàn về tương lai AI (14:12)
- Vinicius chọn xong bến đỗ (14:05)
- Hồ Ngọc Hà tiếp tục vướng lùm xùm, bị chê hát chênh phô tại sự kiện (59 phút trước)
 
									 
									 
									 
									 
									