Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 9-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh sập hoàn toàn một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô giao dịch vô cùng rúng động.

Trận đánh lớn này bắt nguồn từ đầu năm 2026, khi các trinh sát tinh nhuệ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều làn sóng giao dịch bất thường đổ về hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến mang tên OKWIN. Đi sâu phân tích các dữ liệu điện tử thu thập được, các chuyên gia công nghệ nhận diện phía sau những lệnh nạp – rút tiền chớp nhoáng của các con bạc là cả một mạng lưới thanh toán trung gian được vận hành cực kỳ chuyên nghiệp, phân cấp điều hành chặt chẽ và bủa vây nhiều mắt xích ở cả trong lẫn ngoài nước.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị lập ban chuyên án, chủ trì phối hợp với Bộ Công an Lào để triển khai tổng lực các biện pháp nghiệp vụ. Từ đề nghị hiệp đồng tác chiến của phía Việt Nam, lực lượng chức năng Bộ Công an Lào đã tiến hành tổng kiểm tra, siết chặt hai địa bàn trọng điểm tại thành phố Kaysone Phomvihane thuộc tỉnh Savannakhet, Lào. Ngay sau đó, lực lượng phá án của Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp bắt tay vào khai thác kho tài liệu điện tử khổng lồ, bóc trần toàn bộ hoạt động của 56 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc nằm trong đường dây.

Lớp vỏ bọc doanh nghiệp và "trạm trung chuyển" tiền bẩn nghìn tỷ

Kết quả đấu tranh chuyên án đã làm rõ sự dịch chuyển tinh vi của tổ chức tội phạm này. Cụ thể, từ tháng 2-2026, sau khi chính quyền Campuchia đẩy mạnh các chiến dịch truy quét và trấn áp mạnh mẽ tội phạm công nghệ cao, những ông trùm cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã nhanh chóng tháo chạy, dịch chuyển địa bàn hoạt động sang nước bạn Lào. Tại đây, chúng cho thành lập Công ty ASM nhằm xây dựng một tấm bình phong hoàn hảo hòng che giấu các hành vi phạm pháp của mình.

Núp bóng dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hợp pháp chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, Công ty ASM thực chất lại là một “trạm trung chuyển” khổng lồ điều tiết dòng tiền giữa các nhà cái quốc tế và những người tham gia sát phạt tại Việt Nam. Toàn bộ các giao dịch nạp và rút tiền từ cổng game đều phải đi qua "phễu" lọc của hệ thống này.

Khi các con bạc nạp tiền để mua điểm, ASM sẽ tiếp nhận rồi chuyển tiếp cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi giành chiến thắng, ASM lại đóng vai trò là đơn vị chi trả tiền thắng cược. Với mỗi chu trình khép kín như vậy, tổ chức tội phạm này sẽ thản nhiên đút túi khoản lợi nhuận béo bở dao động từ 0,3% đến 0,8% tính trên tổng lượng tiền giao dịch phát sinh mỗi ngày.

Theo tính toán từ các dữ liệu thu giữ, hệ thống của tập đoàn tội phạm này xử lý trơn tru khoảng 40 tỷ đồng tiền cờ bạc chỉ trong vòng 24 giờ. Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch liên quan đến các con bạc tại thị trường Việt Nam chảy qua "trạm" ASM đã chạm mốc con số kinh hoàng: hơn 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, để xóa sạch dấu vết dòng tiền bẩn này, các đối tượng đã đẩy toàn bộ số tiền bất chính lên sàn giao dịch MIA nhằm gom mua đồng tiền ảo UST, sau đó liên tục thực hiện các lệnh chuyển tiền lòng vòng qua nhiều đường dẫn tinh vi hòng hợp thức hóa tài sản trước khi chuyển toàn bộ về Trung Quốc.

Cất lưới toàn quốc, khởi tố hàng loạt bị can

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã tập trung bóc tách và làm rõ vai trò "cánh tay đắc lực" của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, ngụ tại phường An Đông, TPHCM) và Vày Lền Phat (sinh năm 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây chính là hai mắt xích then chốt, nhận lệnh chỉ đạo trực tiếp từ các ông trùm người Trung Quốc để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống thanh toán tại Việt Nam.

Quyết không để các đối tượng tẩu thoát, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai lập tức bủa vây, tổ chức truy bắt thành công cả Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến chuỗi hành vi: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trên không gian mạng và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, lệnh tạm giam nghiêm khắc đã được áp dụng đối với 34 bị can, và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can còn lại.

Hiện tại, đại án đánh bạc xuyên biên giới này vẫn đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục đẩy mạnh mở rộng điều tra, quyết tâm xử lý nghiêm minh toàn bộ các đối tượng theo đúng các quy định nghiêm khắc của pháp luật.