Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc "núp bóng" đầu tư tài chính - SFX Capital với tổng giao dịch lên đến hơn 90 triệu USD (tương đương hơn 2.160 tỷ đồng)

Ngày 3/6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an đã cung cấp thông tin về đường dây đánh bạc trên mạng có lượng giao dịch "khủng", lên tới hơn 90 triệu USD (tương đương hơn 2.160 tỷ đồng) của sàn SFX Capital. Đường dây do đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm đầu.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, người dùng sẽ truy cập vào trang của SFX Capital và đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO (Binary Option). 

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng trong đường dây

Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP… và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I. 

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I. Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2160 tỷ đồng).

Để thu hút người chơi, các đối tượng lập các nhóm kín, trong đó cam kết sẽ có "chuyên gia đọc lệnh" hỗ trợ để người chơi có lãi từ 15% đến 20% trong 1 giờ. Nếu người chơi bị thua nhiều, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền để đánh tiếp và cam kết đọc lệnh để người chơi "về bờ".

Một poster quảng cáo của SFX Capital

Ngoài ra, nhóm của Đào Minh Sáng còn "tạo hiệu ứng" trên không gian mạng bằng các hình ảnh lối sống thượng lưu, đi xe sang, du lịch nghỉ dưỡng... nhằm thu hút thêm người tham gia đường dây này. 

Một số cá nhân trong nhóm được "thổi phồng" trở thành người tài giỏi, "chuyên gia đọc lệnh", tham gia các buổi thuyết trình truyền cảm hứng để thu hút thêm người chơi.

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, hoạt động nhị phân thực chất là hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đề nghị người dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Theo Võ Nam (Vov.vn)