Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền

Sáng 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet thông qua website Net.win.

Theo kết quả xác minh ban đầu, hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Những tài khoản này được thuê, mua bán nhằm phục vụ việc nhận, chuyển tiền và che giấu hoạt động phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định vượt 1.000 tỷ đồng.

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M., trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan chức năng, N.V.M. khai nhận từ đầu năm 2025 biết đến game bài Net.win qua quảng cáo trên Internet, sau đó lập tài khoản để tham gia đánh bạc.

Theo cách thức hoạt động của website này, người chơi nạp tiền để mua “điểm” thông qua những tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Mỗi 1.000 điểm được quy đổi tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.

N.V.M. khai chủ yếu tham gia hai trò chơi là “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Dữ liệu sao kê tài khoản cho thấy từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, N.V.M. đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp. Tổng số tiền được chuyển gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc, trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với giá trị lớn.

Từ các tài khoản này, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng xác minh và xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, những người cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ giao tài khoản mà còn trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Đổi lại, họ được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và phục vụ việc giao dịch tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Trong quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win.

Qua đó, cơ quan công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Một số người tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

PN (SHTT)