Công an phường Hòa Hưng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra một căn nhà cho thuê trên địa bàn, phát hiện nhóm đối tượng gồm cả người Việt Nam và nước ngoài có dấu hiệu tổ chức đường dây tín dụng đen và lừa đảo trực tuyến.

Vào lúc 23h ngày 24/5, lực lượng Công an phường Hòa Hưng đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ số 436A/130 đường 3/2. Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nắm được nguồn tin về một đường dây có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 19 cá nhân đang ở bên trong, bao gồm 15 lao động mang quốc tịch Việt Nam và 4 lao động mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó có một người đóng vai trò giám sát.

27-1779844815-triet-pha-o-nhom-nguoi-nuoc-ngoai-nghi-van-cho-vay-nang-lai-va-lua-dao-mang-o-tphcm
Thời điểm Công an có mặt kiểm tra hành chính nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ 436A/130 đường 3/2, phường Hòa Hưng.

Qua kiểm tra ban đầu, nhóm người này đều đã thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Kết quả test nhanh ma túy đối với toàn bộ 19 trường hợp cũng cho kết quả âm tính.

Các tài liệu và chứng cứ thu thập được cho thấy những cá nhân này thuộc cùng một tổ chức. Bên cạnh nghi vấn về hoạt động lừa đảo công nghệ cao và tín dụng đen, nhóm này còn có dấu hiệu vi phạm một số quy định hành chính trong lĩnh vực lao động.

Hiện tại, Công an phường Hòa Hưng đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử, niêm phong trụ sở hoạt động của công ty này. Toàn bộ hồ sơ và tang vật đang được cơ quan chức năng tập hợp để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.