-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Pháp luật
16/07/2024 20:56Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới
Trong quá trình điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, liên quan tới hành vi Vận chuyển Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của bà Lan, cơ quan chức năng truy nã người tên Chiu Bing Keung Kenneth (có quốc tịch Anh và Bắc Ireland). Người này được xác định là luật sư, đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.
Theo lời khai của bà Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà ta giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.
Hồ sơ vụ án thể hiện, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Ánh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tương đương 1,5 tỷ USD và 52 giao dịch nhận 3 tỷ USD.
Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển 1,49 tỷ USD tương đương với 34.216 tỷ đồng.
Hành vi của Chiu Bing Keung Kenneth đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cơ quan tố tụng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hong Kong và Anh, để xác minh Chiu Bing Keung Kenneth với Chen Yi Chung, về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, song các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả.
Bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Ngoài ra, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen), Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) còn bị truy tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Tổng hợp
PTH (SHTT)








- HAGL nhận trái đắng phút 99, đánh rơi chiến thắng theo cách nghiệt ngã ngay tại Pleiku (2 phút trước)
- Quyết định mới nhất của Thủ tướng: Hỗ trợ khẩn cấp 2.524 tỷ đồng, "thần tốc" ổn định cuộc sống người dân (12 phút trước)
- 8 giây kinh hoàng với 2 cô gái trẻ: Ai xem xong cũng rùng mình (23 phút trước)
- Lộ điểm bất thường của Phương Oanh - Shark Bình? (30 phút trước)
- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (1 giờ trước)
- Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu (1 giờ trước)
- Bí mật đen tối đằng sau nghề livestream ở Indonesia (1 giờ trước)




