chuyển tiền ra nước ngoài
Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường

Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường

Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới

Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới

Luật sư có quốc tịch Anh và Bắc Ireland bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới.
Bộ Công an xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài

Bộ Công an xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài

15/07/2024 13:46
Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài có mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
Vụ Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng: Tội phạm đã chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài

Vụ Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng: Tội phạm đã chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài

15/05/2024 19:48
Trong vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng phạm tội chuyển tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chuyển tiền ra nước ngoài: Không quá 50.000 USD/lần

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chuyển tiền ra nước ngoài: Không quá 50.000 USD/lần

11/02/2023 15:04
Ngân hàng Nhà nước quy định mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) 1 lần chuyển tiền.
Hướng dẫn mới nhất về thanh toán, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Hướng dẫn mới nhất về thanh toán, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

12/01/2023 15:28
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?

Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?

08/01/2023 10:45
Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.
Nghi án 1 triệu USD bị nhuộm đen, chuyển trái phép ra nước ngoài

Nghi án 1 triệu USD bị nhuộm đen, chuyển trái phép ra nước ngoài

16/09/2022 13:50
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kịp thời phát hiện 2 vali nghi chứa 1 triệu USD được nhuộm đen để đưa ra nước ngoài.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới

24/12/2020 15:03
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật

Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật

22/12/2020 08:07
Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.