Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái...
Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool
Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ...
Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây...
Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ...
Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên
Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên...
7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ...
Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa...
Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho...
Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái...
Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool
Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ...
Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây...
Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ...
Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên
Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên...
7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ...
Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa...
Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho...
Tin mới
chuyển tiền ra nước ngoài
Trang 1
Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
11/04/2025 15:18:00

Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới
Luật sư có quốc tịch Anh và Bắc Ireland bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới.
16/07/2024 20:56:57

Bộ Công an xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài có mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
15/07/2024 20:46:13

Vụ Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng: Tội phạm đã chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài
Trong vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng phạm tội chuyển tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
16/05/2024 02:48:38

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chuyển tiền ra nước ngoài: Không quá 50.000 USD/lần
Ngân hàng Nhà nước quy định mức ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài tối đa không vượt quá 50.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) 1 lần chuyển tiền.
11/02/2023 22:04:44

Hướng dẫn mới nhất về thanh toán, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
12/01/2023 22:28:21

Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?
Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.
08/01/2023 17:45:14

Nghi án 1 triệu USD bị nhuộm đen, chuyển trái phép ra nước ngoài
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kịp thời phát hiện 2 vali nghi chứa 1 triệu USD được nhuộm đen để đưa ra nước ngoài.
16/09/2022 20:50:41

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
24/12/2020 22:03:41

Từ vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Đủ kiểu lách luật
Mặc dù luật pháp quản lý rất chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, thế nhưng vẫn có những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
22/12/2020 15:07:32

Nhiều địa chỉ tiếp tay chuyển tiền ra nước ngoài
Cam kết nhận ngay hoặc chậm nhất 2-3 ngày làm việc, thu tiền Việt và chuyển ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài mà không gặp trở ngại nào, núp bóng sau các tiệm vàng là những con đường xuất ngoại “chui” của ngoại tệ.
28/08/2020 23:04:19

6 cách nhà giàu Trung Quốc bí mật chuyển tiền ra nước ngoài
Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, giới nhà giàu nước này đang chuyển tiền ra nước ngoài với tốc độ chưa từng có để tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn.
04/11/2015 17:52:50
Bài đọc nhiều

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội

Con đường làm giàu của Shark Bình