Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với động cơ vụ lợi rõ rệt và giá trị tiền phạm tội ở mức đặc biệt lớn.

Sau quá trình xét xử, chiều 24/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thế Mạnh (44 tuổi, trú tại Quảng Ninh) tổng mức án 24 năm tù về 3 tội danh gồm Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đồng phạm giữ vai trò then chốt trong vụ án, chị gái của Mạnh là Trần Thị Nga (49 tuổi) nhận mức án 16 năm tù về hai tội danh Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mười bị cáo còn lại chịu các mức hình phạt từ phạt tiền 2 tỷ đồng đến 12 năm tù.

25-1790303107-thu-doan-tinh-vi-cua-hai-chi-em-lap-7-cong-ty-ma-chuyen-lau-520-trieu-usd-sang-trung-quoc-bang-giay-to-gia
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo hồ sơ pháp lý, cả hai đối tượng cầm đầu đều đã có tiền án trong quá khứ: Mạnh từng chịu mức án 20 tháng tù vào năm 2022 về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; còn Nga từng nhận án tù vào năm 2005 về tội Chống người thi hành công vụ và năm 2008 về tội Buôn lậu.

Nắm giữ trong tay hệ sinh thái gồm 7 công ty "ma" cùng sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ kế toán, Mạnh nhanh chóng phát hiện kẽ hở lớn trong việc các hệ thống ngân hàng chưa hoàn tất việc liên thông dữ liệu. Để qua mặt các đơn vị quản lý, đường dây này đã tái sử dụng, quay vòng 861 tờ khai hải quan vốn đã hoàn tất thủ tục thông quan trước đó để dựng lên các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế hoàn toàn khống.

Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ mức chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Mạnh thiết lập 26 tài khoản mang tên cá nhân và tổ chức doanh nghiệp tại 29 ngân hàng nội địa. Hằng ngày, đối tượng cập nhật báo cáo tỷ giá qua ứng dụng Zalo để chủ động lựa chọn ngân hàng có mức quy đổi có lợi nhất. Sau đó, Mạnh cấy thông tin tài khoản thụ hưởng đặt tại Trung Quốc vào các bản hợp đồng ngụy tạo rồi nộp hồ sơ ủy nhiệm chi.

Bằng phương thức này, chỉ trong vỏn vẹn 2 năm, Mạnh đã thực hiện trót lọt tới 3.270 lệnh chuyển tiền thông qua 29 ngân hàng trong nước. Tổng dòng tiền phi pháp được tuồn ra nước ngoài chạm mốc gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng. Với mỗi giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới thành công, Mạnh hưởng lợi phí dịch vụ từ 0,04% đến 0,08%, đút túi bất chính số tiền hơn 5,25 tỷ đồng. Hoạt động chuyển tiền quy mô lớn này còn có sự góp sức của hàng loạt đối tượng chuyên thu gom dòng tiền cho phía đối tác Trung Quốc, trong đó có cá nhân gom lượng tiền lên đến 990 tỷ đồng rồi chuyển qua mạng lưới của Mạnh để hợp thức hóa ra nước ngoài.

Song song với đường dây rửa và vận chuyển tiền tệ, hai chị em Mạnh và Nga còn nhúng tay vào việc thao túng thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Cả hai đã thuê người làm giả một loạt con dấu nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Từ các con dấu giả này, các đối tượng đã ngụy tạo thành công 376 văn bản, bao gồm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng thực phẩm và các thông báo xác nhận sản phẩm đạt chuẩn nhập khẩu. Toàn bộ số tài liệu giả mạo nói trên được các bị cáo kẹp tinh vi vào hồ sơ khai báo hải quan nhằm hoàn thiện thủ tục hợp thức hóa cho 250 lô hàng vận chuyển từ Trung Quốc vào nội địa Việt Nam qua hai cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, đạt tổng giá trị hàng buôn lậu lên tới 904 tỷ đồng.

Trong vụ án này, lực lượng cán bộ hải quan làm việc tại hai cửa khẩu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đã triển khai công tác kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng các quy định chuyên môn và hoàn toàn không phát hiện được số tài liệu do Nga trình lên là giả mạo. Tại cơ quan điều tra, dù Nga khai nhận đã đưa tiền lót tay cho một số cán bộ hải quan, song lời khai này không có chứng cứ vật chất chứng minh. Kết quả điều tra của cơ quan tố tụng xác định nhóm cán bộ hải quan đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không nhận bất kỳ khoản tiền nào nên không xem xét xử lý.

PV (SHTT)