- 
                                
                                
		 Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty
- 
                                
                                
		 Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên? Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên?
- 
                                
                                
		 Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường
- 
                                
                                
		 Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày!
- 
                                
                                
		 Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi
- 
                                
                                
		 "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì?
- 
                                
                                
		 Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền?
- 
                                
                                
		 Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"!
- 
                                
                                
		 Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo!
- 
                                
                                
		 Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc
Pháp luật
23/01/2017 23:19Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc gần 330 tỷ đồng
Số còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc. Trong đó có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.
Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.
Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. Đồng thời tuyển chọn những người khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web.
Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.
Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web trên, chuyển tiền vào tài khoản này và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho người chơi làm theo và chuyển tiền vào tài khoản của người đại diện trang web thực hiện đánh bạc.
|  | 
| Giao diện của web Dafabet.  | 
Trong quá trình đánh bạc người thắng được chuyển trả tiền thông qua tài khoản của các thành viên, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.
Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore.
Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài ra Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, người này đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.
Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…
Thông qua hành vui nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…
64 bị can trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian tới.
Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Nữ streamer 180.000 người theo dõi bị bắt vì quảng bá cờ bạc online trái phép (07:44)
- Danh tính nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Xuân Tảo (07:36)
- Không khí lạnh tăng cường, cảnh báo lũ trên các sông ở miền Trung (07:28)
- Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty (07:17)
- Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên? (07:05)
- Á hậu Quỳnh Châu chính thức lên tiếng về vụ người lạ đột nhập đám cưới: “Chỉ mong mọi người hiểu đúng, tránh rắc rối không đáng có” (07:01)
- Dự báo thời tiết 31/10/2025: Miền Bắc đón đợt lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa lớn (58 phút trước)
- Một dịch bệnh tăng nhanh ở miền Nam, đã có 28 ca không qua khỏi (1 giờ trước)
- Bi kịch "nhà chục tỷ mưa là dột": TikToker Bé Duy đăng clip đối chất nóng với chủ thầu về khoản nợ gần 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Quyết định gây chấn động của ông Trump: Ra lệnh tái khởi động thử nghiệm hạt nhân, phá vỡ kiềm chế hơn 3 thập kỷ (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									