-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Pháp luật
03/11/2021 08:15Truy tố chủ dự án khu biệt thự Thanh Bình lừa bán đất nền ở Vũng Tàu
Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Quốc Dũng (54 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP Vũng Tàu).
Bị can Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty tư vấn - dịch vụ - thương mại Thanh Bình (gọi tắt là Công ty Thanh Bình - trụ sở tại Q.1, TP.HCM), bị khởi tố, bắt giam từ tháng 1/2020 để điều tra về tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố, bị can Phạm Quốc Dũng trong thời gian đương nhiệm chức danh danh Chủ tịch Công ty Thanh Bình đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong quá trình mua bán đất tại dự án khu biệt thự Thanh Bình.
Theo đó, sau khi dự án biệt thự Thanh Bình được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, ông Dũng và ông Nguyễn Văn T. (Giám đốc công ty trước đây, đã chết năm 2013) ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu biệt thự Thanh Bình cho khách hàng.
Theo hợp đồng, khi khách hàng đóng được 95% giá trị nền đất, chủ đầu tư phải có trách nhiệm tách thửa, sang tên cho họ. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và hầu hết khách hàng đã đóng đủ số tiền theo thỏa thuận, nhưng vẫn không nhận được “sổ đỏ”, thậm chí nhiều khách hàng đã xây nhà ở trên đó.
Lý do, bởi Dũng đã mang “sổ đỏ” của dự án đi thế chấp tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM để vay tiền hoặc bảo lãnh cho bên thứ 3 vay vốn. Sau đó, do chủ đầu tư và bên thứ ba (được chủ đầu tư lấy đất ra đảm bảo khoản vay) không trả được tiền cho ngân hàng, nên ngân hàng đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua đất trong dự án.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2006 đến 2019, bị can Dũng đã trực tiếp ký hơn 60 hợp đồng chuyển nhượng đất nền biệt thự cho khách hàng và thu về số tiền hơn 220 tỷ đồng. Thời điểm bị tố giác, ông Dũng đã trả lại cho khách được gần 22 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, đến nay số tiền mà Công ty Thanh Bình được 6 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng giải ngân cho vay lên tới gần 800 tỷ đồng. Trong đó, 5 chi nhánh ngân hàng Agribank ở TP.HCM đã giải ngân cho các công ty do ông Dũng lập ra vay hơn 730 tỷ đồng.
Liên quan đến việc các ngân hàng cho Công ty Thanh Bình vay tiền, vào tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".

Một góc dự án khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP Vũng Tàu). Ảnh: Nguyễn Long
Sau đó, cơ quan điều tra có các quyết định trưng cầu Ngân hàng Nhà nước giám định việc giải ngân nói trên, tuy nhiên ngày ban hành kết luận điều tra của vụ án, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có kết luận giám định nên khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra sẽ giải quyết theo quy định.
Liên quan đến dự án biệt thự Thanh Bình, người tiền nhiệm của ông Dũng là ông Nguyễn Văn T. cũng được xác định đã chiếm đoạt hơn 230 tỷ đồng của hàng chục khách hàng khác. Tuy nhiên, do ông này đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra.
Quang Hưng

Bắt giam chủ tài khoản “Quỹ từ thiện cộng đồng” vì chiếm đoạt tiền từ thiện
Bị can Trần Văn Mạnh đã lập Facebook “Quỹ từ thiện cộng đồng” rồi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng từ nhà hảo tâm.








- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (32 phút trước)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (42 phút trước)
- Hà Nội lấy ý kiến mở rộng phạm vi cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026 (52 phút trước)
- Tên lửa hành trình P28 lộ diện tại công trình top 10 thế giới ở Việt Nam: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h (57 phút trước)
- Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (1 giờ trước)
- Hà Nội mưa giông tối và đêm nay 29/8, tập trung những khu vực nào? (1 giờ trước)
- Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985 (2 giờ trước)
- Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia (2 giờ trước)
- Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9 (2 giờ trước)
- Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm (2 giờ trước)




