Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đồng Minh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng này đã dùng phần mềm cắt ghép, chỉnh sửa hơn 300 ảnh chuyển khoản giả để chiếm đoạt lượng lớn hàng hóa của một thương lái tại chợ Ninh Hiệp.

Theo cáo trạng, Đồng Minh Tuấn (sinh năm 1991, quê Ninh Bình) làm nghề may mặc và in thêu. Trong quá trình làm ăn, Tuấn quen biết chị Nguyễn Thị N. - một tiểu thương kinh doanh vải lớn tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) - và đặt vấn đề mua hàng.

Nhận thấy quy trình giao dịch của chị N. có kẽ hở khi chỉ cần người mua gửi ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công là sẽ cho vận chuyển vải đến địa chỉ yêu cầu, Tuấn đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng sử dụng các công cụ phần mềm để làm giả hàng loạt biên lai chuyển tiền thành công vào tài khoản của nạn nhân.

01-1788218888-truy-to-doi-tuong-gia-mao-bien-lai-chuyen-tien-lua-dao-13-ty-dong-cua-nu-tieu-thuong
Hình thức lừa đảo bằng website tạo hóa đơn chuyển tiền giả.

Sau khi nhận được vải, Tuấn lập tức rao bán lại trên mạng xã hội Facebook với mức giá rẻ hơn thị trường nhằm nhanh chóng thu tiền mặt để tiêu xài cá nhân.

Bằng phương thức này, từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, Tuấn đã thực hiện tổng cộng 309 lần làm giả ảnh chuyển khoản, chiếm đoạt tiền hàng của chị N. với tổng giá trị lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2025, qua đối soát tài khoản ngân hàng, chị N. mới phát hiện ra toàn bộ số tiền trên chưa từng được chuyển vào tài khoản của mình. Dù nạn nhân đã yêu cầu hoàn trả, Tuấn chỉ mới khắc phục được hơn 4 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2025, chị N. chính thức gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng. Sau đó, Đồng Minh Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)