Truy tố đường dây sản xuất hàng giả và trốn thuế nghìn tỷ tại hệ thống Công ty Z Holding

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding.

Tâm điểm của vụ án là “bộ ba” lãnh đạo cao nhất gồm Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), cùng hai Phó Tổng Giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh. Cả ba bị truy tố về ba tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, các bị can này đã thiết lập và điều hành một hệ thống chân rết khổng lồ bao gồm 22 công ty, 26 hệ thống bán hàng và 179 hộ kinh doanh để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn cốt lõi của đường dây này là lập ra hai hệ thống sổ sách kế toán song song trên phần mềm Misa. Trong đó, “Sổ quản trị” dùng để theo dõi toàn bộ doanh thu thực tế nhằm phân chia lợi nhuận nội bộ, còn “Sổ tài chính” chỉ cập nhật những hóa đơn chứng từ nhỏ lẻ để báo cáo thuế. Bằng cách bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu thực, hệ thống Z Holding đã gây thiệt hại về thuế hơn 1.478 tỷ đồng. Ngoài ra, các công ty liên quan như Nature Made và One Group cũng góp phần làm tăng tổng số tiền thuế thất thoát của Nhà nước vượt ngưỡng 1.633,6 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở sai phạm tài chính, các bị can còn tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm giả với quy mô cực lớn. Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, 9 công ty thuộc hệ thống này đã tung ra thị trường 22 loại hàng hóa giả, thu về doanh thu hơn 2.408 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa giá vốn (389 tỷ đồng) và doanh thu là con số khổng lồ, cho thấy lợi nhuận kếch xù từ việc lừa dối người tiêu dùng. Riêng Công ty Nature Made đã sản xuất hơn 4,5 triệu lon sản phẩm giả để cung ứng cho mạng lưới tiêu thụ này.

Kết luận giám định bổ sung vào tháng 12/2025 của cơ quan thuế Hà Nội xác định, chỉ riêng hành vi báo cáo sai và để ngoài sổ sách trong hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả đã gây thiệt hại thuế hơn 998 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản liên quan, các bị can đầu sỏ phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp với số tiền thuế gây thất thoát là hơn 1.037 tỷ đồng. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi quy mô tổ chức chặt chẽ và mức độ gây hại nghiêm trọng cho nền kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng.