Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Công ty Z Holding đang gây chấn động dư luận không chỉ bởi con số doanh thu khổng lồ từ các sản phẩm kém chất lượng, mà còn bởi thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền bất chính. Theo cáo trạng từ VKSND Tối cao, dàn lãnh đạo công ty này đã thực hiện hành vi "rửa" hơn 83 tỷ đồng thông qua các hệ thống quỹ nội bộ và các giao dịch bất động sản phức tạp.

Đứng đầu đường dây này là Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh. Các đối tượng bị truy tố với ba tội danh nghiêm trọng: Rửa tiền; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến tháng 3/2025, dưới sự chỉ đạo của bộ ba quyền lực này, Z Holding đã tung ra thị trường 26 loại sản phẩm thực phẩm chức năng và dinh dưỡng bị kết luận là hàng giả bằng cách cắt xén nguyên liệu và hợp thức hóa hồ sơ. Với chiến dịch quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, nhóm này đã thu về tổng doanh thu hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó riêng phần doanh thu từ hàng giả đã chiếm tới hơn 2.430 tỷ đồng.

Để xử lý số tiền lợi nhuận khổng lồ nhưng "không sạch" này, Thịnh và đồng bọn đã thiết lập một hệ thống quản lý tài chính ngầm gồm ba quỹ nội bộ: "Quỹ Z Holding", "Quỹ Building" và "Quỹ Đầu tư". Các quỹ này được trích lập hàng tháng từ lợi nhuận của các bị can và cổ đông, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi kỳ. Toàn bộ dòng tiền này được một trưởng ban kế toán theo dõi riêng trên phần mềm và được thực hiện bằng tiền mặt từ két sắt hoặc chuyển qua tài khoản của mẹ vợ Hoàng Quang Thịnh để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Số tiền từ các quỹ nội bộ sau đó được "hợp thức hóa" thông qua các thương vụ đầu tư bất động sản và cổ phần doanh nghiệp. Điển hình là việc mua hai sàn thương mại văn phòng trị giá hơn 30,3 tỷ đồng, dù trên hợp đồng chỉ ghi nhận hơn 21,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn chi 66 tỷ đồng từ "Quỹ Building" để thâu tóm toàn bộ cổ phần của Công ty Tân Phú Cường – đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ tại Quảng Ninh. Sau khi hoàn tất mua bán, Thịnh đã để bố đẻ đứng tên đại diện pháp luật nhằm xóa sạch dấu vết dòng tiền bất chính.

Cơ quan tố tụng xác định, có tổng cộng hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phạm tội đã được nhóm lãnh đạo Z Holding "rửa" sạch qua các giao dịch này. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.