Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi?

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng trong vụ án liên quan Công ty Z Holding, với các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Cơ quan tố tụng truy tố tổng cộng 18 bị can trong vụ việc này.

Theo nội dung cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh giữ các vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chỉ huy và điều hành toàn bộ hoạt động của Z Holding cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Nhóm bị can bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội theo kiểu “đường dây” có tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức được mô tả là khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ cho đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để phục vụ việc vận hành và hợp thức hóa hoạt động, ba bị can trên được cho là đã chỉ đạo lập mạng lưới gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể. Các cấu trúc này bị cáo buộc được sử dụng nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh, kê khai thuế và “ làm sạch” dòng tiền phát sinh từ hành vi phạm tội.

Cáo trạng nêu, thông qua Công ty Nature Made, nhóm bị can chỉ đạo tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng giả với quy mô rất lớn. Họ bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố, đồng thời cắt giảm công đoạn theo hướng bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.

Song song với đó, các bị can còn bị cáo buộc dựng hệ thống phân phối theo mô hình phân tầng, có tổ chức từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng. Sản phẩm chủ yếu được bán qua kênh trực tuyến, kèm theo việc sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng để tạo niềm tin cho người mua. Mạng lưới tiêu thụ được cho là phủ trên hầu hết các tỉnh, thành cả nước.

Tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa được xác định gần 6.700 tỷ đồng.

Trong số này, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả vượt 2.400 tỷ đồng. Từ hoạt động này, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng đề cập việc nhóm bị can chỉ đạo che giấu doanh thu thực tế và né tránh nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, các đối tượng bị cho là đã tổ chức kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống và các hộ kinh doanh cá thể, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Từ các hành vi nêu trên, thiệt hại về thuế được xác định hơn 1.600 tỷ đồng.

Về hành vi rửa tiền, cáo trạng nêu nhóm bị can còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa “đầu tư” , nhưng thực chất nhằm giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Việc này được thực hiện thông qua các giao dịch như mua cổ phần và bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng, là nguồn tiền bị cáo buộc có được từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.