Từ bị hại trong vụ án giết người, trở thành kẻ lừa đảo tiền tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Đức Thịnh (SN 1973, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị can Phạm Đức Thịnh

CQĐT xác định: năm 2012, Phạm Đức Thịnh làm thủ tục thành lập Công ty CP thiết bị và vật tư Miền Nam, đăng ký trụ sở chính tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Công ty Miền Nam), giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty.

Ngày 17-6-2015, Thịnh ký hợp đồng mua tàu FSO Ba Vì của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro với giá hơn 6,8 triệu USD; phương án thanh toán của Công ty Miền Nam sau khi đã ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TP Bank là sẽ lai dắt tàu FSO về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ và bán sản phẩm phá dỡ.

Tháng 9-2015, Công ty Miền Nam có văn bản gửi Ngân hàng TP Bank đề nghị thay đổi phương án từ phá dỡ trong nước sang bán cho phía đối tác nước ngoài. Sau khi được ngân hàng đồng ý, Thịnh đã ký hợp đồng bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd với giá 5,8 triệu USD.

Sau đó, mặc dù tàu FSO Ba Vì không còn thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam nhưng vì cần tiền để lo chi phí như neo đậu, chi phí cho thuỷ thủ đoàn, xăng dầu và các chi phí vay mượn khác phục vụ việc xuất bán tàu FSO Ba Vì, Thịnh vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông P.V.V, người có nhu cầu tìm hiểu, cùng khai thác, tháo dỡ tàu FSO.

Ông V. đã góp vốn 10 tỷ đồng, với mục đích là lấy chi phí lai dắt tàu FSO Ba Vì về Cảng Cái Mép để phá dỡ, hoán cải. Theo thỏa thuận, sau khi tháo dỡ, ngoài việc được hưởng lợi nhuận góp vốn, ông V. còn được quyền mua 2 nồi hơi chính của tàu với giá 6 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được 10 tỷ đồng của ông V., Thịnh đã chiếm hưởng, sử dụng vào mục đích khác…

Ông V. sau khi tìm hiểu biết bị lừa đã nhiều lần đòi tiền, nhưng Thịnh chỉ trả trước được 4,8 tỷ đồng. Cực chẳng đã, ông V. đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Đức Thịnh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Phạm Đức Thịnh. Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Thịnh từng là bị hại trong vụ giết người, xảy ra tháng 6-2016 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa giữa Thịnh và một người phụ nữ. Thịnh bị bắn, và chịu tỷ lệ thương tích 52 %. Theo lời khai của Thịnh thì sau khi bị bắn, anh ta thường xuyên thấy có một số người bám theo. Do lo sợ bị trả thù, Thịnh đã mua 2 khẩu súng của một đối tượng không quen biết ở Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng rồi cất giấu trong nhà.

Chưa hết, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Thịnh. Với nhu cầu làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu mang họ Phạm, sinh năm 1969 (thực chất không đúng với năm sinh thực của Thịnh), vào năm 2013, đối tượng đã thông qua một người không quen biết mua số giấy tờ giả mang tên Phạm Văn Hiểu (SN 1969, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sau đó, Thịnh sử dụng số giấy tờ giả trên để xuất cảnh ra nước ngoài và đăng ký làm đại diện pháp luật của một công ty tại Vũng Tàu; mở tài khoản tại ngân hàng và đăng ký nộp thuế…

Theo Xuân Thuý (An Ninh Thủ Đô)