Vạch trần thủ đoạn tinh vi liên quan đến đường dây buôn bán vàng Kim Nguyên Bảo ở TPHCM

aA

Đường dây bán vàng Kim Nguyên Bảo tại TP.HCM đang bị nhiều khách hàng tố cáo vì có dấu hiệu lừa bán vàng online, chiếm đoạt tiền đặt cọc nhưng không giao hàng. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác và mở rộng xác minh thủ đoạn của nhóm này.

Theo báo Dân trí đưa tin ngày 28/11, anh P. (21 tuổi, TP.HCM) đã đặt mua nhiều đơn hàng trị giá 32 triệu đồng thông qua ứng dụng “KNB – Trang sức vàng online”. Ứng dụng hiển thị quy trình mua bán chuyên nghiệp, yêu cầu chuyển khoản trước và cam kết giao vàng trong 7 ngày. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, anh không nhận được sản phẩm, liên hệ tổng đài và cửa hàng đều không phản hồi.

Điểm đáng ngờ là khách hàng được yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, không thuộc hệ thống tiệm vàng. Họ chỉ nhận biên nhận viết tay, không có hóa đơn hợp lệ. Những yếu tố này cho thấy thủ đoạn nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy xuất khi xảy ra tranh chấp.

Khi tìm đến địa chỉ tiệm vàng Kim Nguyên Bảo ở TP.HCM, người mua phát hiện cửa hàng đã đóng cửa, bảng hiệu gỡ bỏ, mặt bằng treo bảng cho thuê. Đồng thời, ứng dụng và fanpage cũng ngừng hoạt động, khiến khách hàng nghi ngờ chủ tiệm đã rời khỏi địa điểm kinh doanh.

Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác và đang kiểm tra hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán vàng trực tuyến của đường dây này. Các tài khoản ngân hàng liên quan đang được rà soát để xác định dòng tiền.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực vàng bạc, thủ đoạn của các nhóm lừa đảo bán vàng online thường dựa vào quảng cáo rầm rộ, đưa ra giá rẻ, khuyến mãi lớn để thu hút người mua. Việc giao dịch hoàn toàn qua mạng khiến khách hàng dễ bị đánh lừa bởi hình ảnh chuyên nghiệp, trong khi cửa hàng thực tế không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua vàng tại cơ sở uy tín, có giấy phép kinh doanh và cung cấp hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Trường hợp đã chuyển tiền nhưng không nhận được hàng, người dân cần giữ lại sao kê, biên nhận, tin nhắn giao dịch để hỗ trợ công tác điều tra.

Vụ việc liên quan đến tiệm vàng Kim Nguyên Bảo là lời cảnh tỉnh đối với người tiêu dùng khi mua vàng online, đặc biệt từ các nền tảng không minh bạch hoặc yêu cầu thanh toán trước qua tài khoản cá nhân.