-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
Pháp luật
07/04/2022 15:15Vỏ bọc hoàn hảo của nữ doanh nhân mở 'ngân hàng ảo' lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Chiều 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện công an đang làm rõ vai trò của chồng bà Nghệ, là ông Nguyễn Trần Minh Quân (37 tuổi).

Theo VietNamNet, Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát được thành lập cuối tháng 9/2019 do bà Nghệ cùng một người khác là Đinh Cẩm T. đứng tên đại diện pháp luật. Công ty này thuê văn phòng tại toà nhà Paragon, phường Tân Phú, quận 7.
Công ty Việt Hưng Phát đăng ký kinh doanh đa lĩnh vực như: kinh doanh hàng hoá bán lẻ; môi giá đấu giá, chứng khoán… Đáng nói, trong danh mục đăng ký có hoạt động lĩnh vực cấp tín dụng khác, cụ thể là hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng và lĩnh vực hoạt động trung gian tiền tệ khác, cung ứng dịch vụ nhận, chi, trả tiền tệ.
Tuy nhiên, hơn một năm qua, công ty này đã khoá cửa không hoạt động. Các nạn nhân đã đưa tiền, có người hàng trăm tỷ đồng nhưng không liên lạc được với bà Nghệ nên đành phải tố cáo đến cơ quan công an.

Theo Người Lao Động, nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương... Để nạn nhân tin tưởng, Nghệ luôn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài hào nhoáng, đi xe sang và tỏ ra là doanh nhân thành đạt, giàu có.
Quá trình đưa các nạn nhân vào bẫy, bà Nghệ có mời họ đế tận nhà và trụ sở công ty, tất cả đều hoành tráng nằm tại khu nhà giàu quận 7. Các nạn nhân còn cho hay, bà Nghệ còn giới thiệu dàn chục siêu xe, kim cương đắt tiền khiến nhiều người choáng ngợp.
Trong số các nạn nhân của Nghệ, người bị lừa số tiền khủng nhất là bà T.B.T (ngụ quận 7, TP HCM) với 260 tỉ đồng.
Theo đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM, bà T. tố cáo, bà quen biết với vợ chồng bà Nghệ thông qua một người hàng xóm thân thiết. Bà T. biết vợ chồng Nghệ là doanh nhân thành đạt, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, thu đổi ngoại tệ nên khi Nghệ rủ rê hùn vốn làm ăn trong lĩnh vực này thì bà lập tức tham gia.
Bà T. có 3 lần chuyển tiền hùn vốn cho bà Nghệ với tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Một lần, Nghệ chi trả lợi nhuận kinh doanh cho bà T. hơn 23 tỷ đồng, do vậy bà T. tin tưởng đây là mối làm ăn quá hời.
Khi bà T. tin tưởng tuyệt đối, Nghệ bắt đầu vẽ ra món lợi nhuận khủng hơn bằng cách nói sắp lập Ngân hàng ngoại hối Việt Nam và ưu tiên cho bà T. góp 10% để trở thành cổ đông sáng lập.
Tổng cộng, bà T. đã đưa cho bà Nghệ 260 tỷ đồng nhưng chờ mãi không thấy giấy tờ thành lập ngân hàng. Nghi ngờ nên bà T. lập vi bằng và yêu cầu Nghệ xác nhận là vay mượn khoản tiền trên.
Ngày 15/3/2021, Nghệ xác nhận trong vi bằng được lập tại TP HCM rằng: "Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỉ đồng".

Với thủ đoạn tương tự, Nghệ tiếp tục lừa nhiều người khác. Một nạn nhân khác là bà H.H. ở Hải Dương tố cáo bị vợ chồng bà Nghệ chiếm đoạt 170 tỷ đồng thông qua việc góp vốn mở ngân hàng.
Bà H. kể do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên bà gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè chuyển tiền cho Nghệ.
"Có ngờ đâu khi chuyển tiền hàng trăm tỉ đồng, vốn liếng đội nón ra đi thì bà ta cũng bóng chim tăm cá mất dạng"- bà H. chua chát nói trên báo Người Lao Động.
Do Nghệ bỏ trốn nên bà H. bị các chủ nợ truy tìm khắp nơi khiến vợ chồng bà phải vào TP HCM chạy xe ôm kiếm sống lay lắt qua ngày.
Các nạn nhân cho hay, nhằm tạo lòng tin cho những người góp tiền, bà Nghệ lập nhóm chát trên mạng xã hội để cập nhật các giấy tờ liên quan đến thủ tục lập ngân hàng. Đến nay họ biết chắc rằng các giấy tờ đó là giả mạo.
Đáng nói, phần tiền của các nạn nhân đã đưa cho bà Nghệ, bản thân của họ thì ít, phần lớn vay mượn khắp nơi. Cũng vì hám lợi mà nhiều người sập bẫy, điêu đứng và có người phải trốn nợ.
Khi tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân trên, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh, công an làm rõ, kế hoạch thành lập ngân hàng của bà Nghệ là “ảo”, từ đó đã khởi tố bổ sung và đến nay bắt tạm giam nữ doanh nhân này về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, bước đầu bà T.B.T, bà H.H và một số cá nhân khác đã tố cáo bà Nghệ chiếm đoạt số tiền 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, nạn nhân có thể còn nhiều và số tiền mà bà Nghệ chiếm đoạt còn khủng hơn. Do đó, cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của bà Nghệ sớm liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Khoảnh khắc hiếm có, 2 nàng dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chung một khung hình (08:45)
- Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League (08:44)
- Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 (08:43)
- Đề xuất gây tranh cãi về siết quy định thị thực tại Mỹ (08:37)
- Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70 (08:33)
- Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị (08:32)
- Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt (08:27)
- MU đồng ý bán Garnacho cho Chelsea (08:26)
- Bỏ độc quyền, bao lâu hết cảnh giá vàng trong nước cao hơn thế giới 17 triệu/lượng? (08:26)
- Khoảnh khắc tiêm kích F-16 lao xuống đất bốc cháy, phi công thiệt mạng (08:22)




