Quá trình điều tra doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc, công an vừa bổ sung quyết định khởi tố nữ "đại gia" thêm tội danh rửa tiền.
Ngày 20/5, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Bị can này đang bị điều tra liên quan đến vụ án cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) cho vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng.
Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết đến với tên gọi là doanh nhân Thu Trà, là vợ của diễn viên Kinh Quốc.
Công an làm việc với bà Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, đêm 7/4, hai bị can Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Lực lượng chức năng cũng khám xét và thu được rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay của 2 bị can này.
Hành vi phạm pháp của bà Trà và bà Lan bị phát giác khi CQĐT khám xét nhà của cha con "Thiện Soi", công an đã thu giữ được các tài liệu thể hiện bà Trà và Lan đã cho hai cha con ở biệt thự dát vàng vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất từ 2.000-3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ngày và hành vi này diễn ra từ năm 2018-2019.
Về vụ án cha con "Thiện Soi", Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng. Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện sẽ buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.
Đến ngày 1/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.
PTH (Nguoiduatin.vn)
