-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Pháp luật
29/10/2023 13:35Vụ án liên quan cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op: Hai bị can bị đề nghị thay đổi tội danh
Cơ quan An ninh điều tra – Công an Tp.HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung (lần 4), chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh giống bị can Diệp Dũng còn có có 4 bị can khác, gồm: Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và bị can Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á; Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op và Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op.
Liên quan đến vụ án, 4 bị can Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op và hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, nguyên Phó ban kiểm soát Saigon Co.op, Trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, nguyên T rưởng ban kiểm soát Saigon Co.op cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Như vậy, kết luận điều tra bổ sung lần 4 có thay đổi (so với lần 3) khi hai bị can Nguyễn Thành Nhân và Hồ Mỹ Hòa được xác định là đồng phạm của Diệp Dũng với vai trò giúp sức nên đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sang tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Saigon Co.op là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo hình thức hợp tác xã. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ.
Trong lần tăng vốn điều lệ lần thứ 9, bị can Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng vốn lên 6.797 tỷ đồng, tức là tăng thêm 3.597 tỷ đồng (tương đương 53%) so với vốn điều lệ trong lần tăng trước đó.
Năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND Tp.HCM chấp thuận.
Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng. Nguồn tiền này có nguồn gốc từ việc một ngân hàng thương mại giải ngân vốn vay cho 6 công ty, gồm: Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH Phước Hùng Anh, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới, Công ty Sài Gòn Vina và Công ty Thùy Dương Đức Bình. Sau đó 6 công ty này đã trực tiếp hoặc ủy thác cho nhiều công ty khác chuyển tiền góp vốn vào Saigon Co.op.
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng tài chính, Phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để Diệp Dũng chuyển 1000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam ; sau đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) và Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng).
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm; việc chia lợi nhuận hai hợp đồng hợp tác trên không liên quan đến hoạt động kinh doanh của hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á; việc hoàn trả lại vốn cho Saigon Co.op được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố chứng khoán cho bên thứ 3.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, bị can Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và bị can Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Đại Á) lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỷ kinh doanh không hiệu quả, không phát sinh lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉ giảm lợi nhuận.
Trước đề nghị này, bị can Diệp Dũng kí thỏa thuận bổ sung, đồng ý điều chỉ tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016.
Việc Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn đến việc hai công ty trên không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).
Theo Vũ Công Thư (Nguoiduatin.vn)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (16:38)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (16:32)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (16:23)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (16:23)
- Garnacho có bến đỗ mới (16:05)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (16:04)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (55 phút trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (58 phút trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




