Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Vụ án xoay quanh sai phạm trong việc quản lý và sử dụng khu đất vàng 6.201 m2 tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (Phường Xóm Chiếu, TP.HCM) – một tài sản nhà nước phải được xử lý theo quy định.

Quốc Cường Gia Lai bị can.png
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Cựu Quyền Chủ tịch nhận "quà cảm ơn" đặc biệt

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) đã không triển khai phương án sắp xếp khu đất theo quy định. Cuối năm 2009, ông Thung chủ động thỏa thuận bán khu đất trên cho bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa (lãnh đạo Công ty Việt Tín) với giá 1.200 USD/m2. Hình thức là thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Theo thỏa thuận, Linh phải chi riêng 1,2 triệu USD (tương ứng 200 USD/m2) cho ông Thung. Dù sau đó giá chuyển nhượng được điều chỉnh giảm xuống còn 950 USD/m2 và diện tích đất chuyển nhượng cũng giảm, nhưng việc mua bán vẫn được thực hiện theo chỉ đạo của ông Thung.

Khoảng cuối năm 2011, khi ông Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu, Lê Y Linh đã chuẩn bị 300.000 USD đựng trong một túi giấy màu cam hiệu Hermès. Linh và Dừa sau đó mời ông Thung ăn tối tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, TP.HCM để "cám ơn" vì đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín. Khi ăn xong, Dừa là người cầm túi tiền này xuống xe đưa trực tiếp cho ông Thung.

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 300 tỷ đồng

Khoảng tháng 11/2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai) biết thông tin Linh và Dừa muốn bán dự án này nên đã tìm hiểu. Bà Loan đã đàm phán mua lại dự án và thống nhất ký "hợp đồng hứa bán" với giá 460 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

16-1765848456-vu-an-tap-doan-cao-su-viet-nam-chu-tich-quoc-cuong-gia-lai-huong-loi-297-ty-cuu-quyen-chu-tich-nhan-300000-usd-trong-tui-hermes-cam.jpg
Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: BCA

Sau đó, Linh và Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Loan với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Trừ đi số tiền phải trả cho Tập đoàn Cao su, Linh và Dừa đã hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Cơ quan điều tra xác định bà Loan đã hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng này.

Vấn đề pháp lý của người mua nhà

Đối với khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên là bên thứ ba ngay tình, đã triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch và đã bán toàn bộ sản phẩm cho người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và kiến nghị TAND TP.HCM tiếp tục xem xét, giải quyết trong quá trình xét xử để đảm bảo quyền lợi cho những người dân đã mua sản phẩm tại dự án theo quy định của pháp luật.