-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
-
Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70
-
Đêm mưa gió chồng lén ra ban công, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi run người
Pháp luật
15/02/2025 09:07Vụ buôn lậu vàng bán cho các tiệm ở Hà Nội và kiến nghị của Cơ quan điều tra
Theo kết luận điều tra vụ buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan, một số chủ tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ với “bà trùm” buôn lậu vàng Nguyễn Thị Hóa để đặt mua vàng từ Lào vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.
Tháng 5-6/2023, bị can Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng đã liên hệ với bà Hóa đặt mua 128 kg vàng nhập lậu từ Lào với tổng giá trị hơn 188 tỷ đồng. Sau khi mua được vàng từ “bà trùm”, ông Sơn phân kim để tăng số vàng, chất lượng vàng rồi bán lại vàng cho Công ty Vàng Phú Quý và một số đơn vị, khách lẻ.
Bị can Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang đã mua 10kg vàng lậu của bà Hóa với giá 5.255.000 đồng/chỉ, thỏa thuận giao hàng tại Hà Nội. Ngoài 10kg vàng lậu nêu trên, ông Tuấn còn một số lần mua vàng của bà Hóa nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cụ thể đối với từng lần giao dịch.
Ông Nguyễn Khắc Bồng cũng nhiều lần đặt mua vàng của bà Hóa. Khoảng ngày 25,26/5/2022, bị can gọi điện qua ứng dụng Zalo hoặc Viber cho bà Hóa nói: “Bên này đang được, lấy em chục cái, hàng bên kia về đẹp nhé”. Hai bên thống nhất 10kg vàng với giá hơn 5,3 triệu đồng/chỉ; tỷ giá 23.880 đồng/USD.
Kiến nghị của Cơ quan điều tra
Khoản 3, Điều 4; khoản 1, Điều 14 và khoản 3, Điều 16 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định: “Ngân hàng Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu (vàng khối, thỏi, hạt) để sản xuất vàng miếng; tổ chức, quản lý, sản xuất vàng miếng”.
Từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho 11 doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất/gia công vàng trang sức mỹ nghệ cho 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng; không cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào sản xuất vàng miếng.
Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu, đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường.
Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân; ngăn chặn hoạt động đầu cơ, buôn lậu.
CQĐT cũng kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trong nước, quản lý nguồn gốc vàng bày bán tại các tiệm vàng.
Đồng thời xử lý các cơ sở kinh doanh mua bán vàng không hợp pháp, không có nguồn rõ ràng; đảm bảo hoạt động kinh doanh mua bán vàng minh bạch, đúng quy định; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động đầu cơ, buôn lậu và đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân.
Kiến nghị cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc giao dịch mua bán vàng các loại không có hóa đơn, chứng từ; phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ khống trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng.
Đặc biệt là hóa đơn, chứng từ trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp pháp hóa vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc.
Trong vụ án này, các bị can cũng lợi dụng chính sách - cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc CMND là có thể đi qua cửa khẩu để vận chuyển vàng tinh vi.
Vì vậy, CQĐT kiến nghị cơ quan Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng tại các cửa khẩu đường bộ, nhất là khu vực có nhiều đường mòn, lối mở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc đăng ký, quản lý đối với người, phương tiện của cư dân biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu, kể cả với phương tiện xe cá nhân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoa (16:01)
- Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc (16:00)
- Khoảng 70% thí sinh Việt Nam đạt điểm IELTS từ 5.5 đến 7.0 (20 phút trước)
- Bắt quả tang vợ ở trong ô tô cùng người đàn ông khác, chồng chất vấn thì sốc trước câu nói của kẻ thứ 3 (30 phút trước)
- 2025 chưa thấy phim cổ trang nào cuốn thế này: Nữ chính hoàn hảo nhất quả đất, thống trị 42 quốc gia quá xứng đáng (33 phút trước)
- Tiêu chuẩn nhiên liệu mới đe dọa "xóa sổ" xe xăng dầu tại Việt Nam sau 5 năm nữa (39 phút trước)
- Đào chuối trên đê, người đàn ông ở Ninh Bình phát hiện thứ đáng sợ, lập tức báo công an (44 phút trước)
- Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 (52 phút trước)
- Nữ thống đốc FED bị Tổng thống Donald Trump "sa thải" quyết không để yên (1 giờ trước)
- 1 sao Việt vừa tiết lộ danh tính ông bà nội, nghe mà ngưỡng mộ: Đúng là đại gia đình tri thức (1 giờ trước)



