-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
16/11/2018 15:00Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Cái bắt tay 'nặng' 1.264 tỷ
Chiều 15/11, HĐXX xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Lời khai của các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty trung gian cho biết, việc họ “bắt tay” với công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT nhằm mục đích nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) hơn 1.264 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, sau khi ký hợp đồng dịch vụ với công ty TNHH Kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm đại diện, Nguyễn Hoàng Linh giao cho Trương Đức Đô (Trưởng phòng Kinh doanh của Home Direct) bàn chi tiết thực hiện hợp đồng, kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các thẻ game như Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game Rikvip đánh bạc trực tuyến.
Đến ngày 17/8/2015, công ty VNG là đơn vị phát hành thẻ Zing, phát hiện thẻ Zing đang bị sử dụng trái phép vào game bài lậu nên đã yêu cầu Home Direct rà soát và đăng ký các dịch vụ sử dụng thẻ Zing.
Cũng trong ngày này, Nguyễn Thị Tuyết Mai, nhân viên công ty VNG đã thông báo qua email cho phía công ty Home Direct (trong đó có Trương Đức Đô và Nguyễn Hoàng Linh) yêu cầu không kết nối thẻ Zing cho các sản phẩm lậu, game bài.
Trong email gửi trả lời, Đô đã viết: “Em đã yêu cầu bên cung cấp gạch thẻ Zing cho Rikvip dừng chạy ngay lập tức và sẽ rà soát lại các đối tác cẩn thận”.
Dù biết rõ game Rikvip là game bài trái phép nhưng Đô vẫn trình Nguyễn Hoàng Linh ký văn bản trả lời là không có việc kết nối với game trái phép.
Bị cáo Trương Đức Đô khai: Bị cáo biết công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Khi Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến (công ty CNC) liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo là Nguyễn Hoàng Linh (Giám đốc điều hành) ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến của công ty CNC.
Điều này đã giúp công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Home Direct trích %.
Bị thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận lời khai của Trương Đức Đô là đúng sự thật. Linh khai thêm, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của công ty cho Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate 247 của CNC.
Liên quan đến việc CNC và Home Direct ký hợp đồng như trên, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội) - Giám đốc kinh doanh của công ty VNPT EPAY đã giúp sức tích cực.
Minh khai: Tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của công ty VNPT EPAY. Đổi lại, VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần CNC (thực chất khi CNC và VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.
Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn trên, Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (Giám đốc điều hành VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở Hà Nội) là người điều hành công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do HQ xuất cho VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng.
Các bị cáo trên bị cáo buộc tội danh “Tổ chức đánh bạc”.
Theo Kiên Trung - Tuyết Nhung (VietNamNet)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (16:20)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (16:17)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (16:17)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (16:16)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (16:02)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (58 phút trước)
- Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn (1 giờ trước)
- World Cup 2026 sẽ giới hạn ném biên xa, áp dụng VAR cho cả thẻ vàng thứ hai (1 giờ trước)
- Bê bối trốn nghĩa vụ nhấn chìm showbiz Đài Loan, thêm một ngôi sao ra đầu thú (1 giờ trước)