Vụ phá đường dây cá độ 3000 tỷ đồng: Các con bạc chơi tích điểm đổi tiền mặt

Ngày 25/9, Công an Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 3000 tỷ đồng liên tỉnh vừa được triệt phá.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đường dây cá độ bóng đá này hình thành từ tháng 10/2018 do Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu và cho 2 đàn em là Hồ Xuân Đạt (SN 1991) và Phạm Hải (SN 1977; cùng trú Nha Trang, Khánh Hòa) điều hành 2 đường dây cá độ.

"Từ việc phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa, công an đã tìm ra được đường dây này.

Trinh sát sử dụng nghiệp vụ tấn công vào tài khoản chủ và xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý", một cán bộ công an nói về quá trình phát hiện và điều tra đường dây cá độ bóng đá này.

Từ 2 tài khoản siêu tổng đại lý này, 2 tên cầm đầu đã chia nhỏ các tài khoản đại lý và các tài khoản con bạc cho người chơi sử dụng.

Trong 2 đường dây này có tất cả 811 tài khoản. Trong đó có 56 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản con bạc.

Mặc dù 2 đường dây cá độ này rất lớn, nhiều con bạc tham gia. Tuy nhiên, các đối tượng chơi cá độ này cũng là các đối tượng cộm cán, là chủ các cơ sở cho vay tín dụng đen và hoạt động rất tinh vi nên trinh sát rất khó để điều tra xác minh.

Không những thế, 2 đường dây cá độ này còn hoạt động liên tỉnh, người chơi nhiều, các đối tượng cấp trên không biết các đối tượng cấp dưới. Khi giao dịch, các đối tượng chủ yếu dùng biệt danh, ký hiệu tài khoản cũng không phải là tên thật, số điện thoại thì dùng sim rác càng khiến việc điều tra của công an khó khăn hơn.

"Các đối tượng sau khi tạo tài khoản thì sẽ chơi cá cược các trận đá bóng trên các web: b88ag.com, bong88.com, cuocbanh88.com. 

Hình thức chơi là các đối tượng tích điểm sau mỗi lần cá cược. Nếu thua sẽ mất tiền còn nếu thắng sẽ đổi điểm lấy tiền mặt", một cán bộ công an nói và cho biết, các đối tượng giao dịch rất kín kẽ nên khó phát hiện.

Ngày 26/5/2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Đặc biệt tại Bình Định, công an bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu 2 đường dây là Phạm Hải (SN 1977) giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18 và bắt Hồ Xuân Đạt giữ tài khoản chủ RQ22 khi đang trốn ở TPHCM.

"Việc bắt giữ được các tổ công tác tiến hành đồng loạt để tránh "bứt dây động rừng", song cái khó là sau khi các đối tượng cấp dưới bị bắt giữ, các tài khoản ngừng hoạt động, do đó các đối tượng cấp trên đã nhanh chóng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, mở rộng vụ án", một điều tra viên chia sẻ quá trình bắt các đối tượng trong đường dây cá độ khủng.

Quá trình theo dõi điều tra, công an đã bắt được ông trùm của các ông trùm là Lê Cảnh Bảo khi đang hoạt động tại TP.HCM.

Công an Hà Tĩnh xác định, từ khi hình thành đến nay, trung bình số tiền giao dịch của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng. Lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của các ông trùm, công an thu giữ 928.160.000 đồng tiền mặt, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 42 trang sức vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)