Xét xử nhóm bị cáo lừa đảo hơn 500 người

Chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án nhưng nhóm tội phạm đưa thông tin gian dối và chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của bị hại

Sau 3 lần tạm hoãn, ngày 16-10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây xôn xao dư luận bởi số lượng bị hại lên đến hơn 500 người, số tiền lừa đảo hơn 162 tỉ đồng.

Mánh khóe vẽ dự án "ma"

5 bị cáo đều bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa, Lê Châu Minh Vẹn. Trong đó, Hùng là người đứng đầu Công ty Bình Dương City Land.

Hàng trăm khách hàng được xác định là bị hại vì đã mua đất nền 7 dự án không có thật của nhóm bị cáo tại Bình Dương, Bình Phước. Bảy "dự án" này gồm Happy Home; Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1, 2, 3; Phúc Long City và Phú Thịnh.

Theo cáo trạng, năm 2018, Hùng, Vui, Khoa, Công và Vẹn góp vốn thành lập Công ty Bình Dương City Land, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thành Công và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi để kinh doanh bất động sản.

Cả nhóm bàn nhau mua khu đất trồng cây hằng năm hơn 8.600 m2 của người dân ở huyện Phú Giáo với giá 3,5 tỉ đồng. Ngay sau khi mua đất, Hùng và đồng phạm đặt tên dự án là Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 1), vẽ sơ đồ dự án với tổng cộng 35 lô đất, mỗi lô diện tích 125-250 m2. Bảng giá từng lô, mẫu hợp đồng được lập để nhân viên kinh doanh của công ty chào bán.

Hoàng Anh Vui sử dụng pháp nhân Công ty Thành Công đứng ra xin cấp phép thực hiện dự án song không được cơ quan chức năng chấp thuận. Tuy nhiên, nhóm của Hùng vẫn chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng dự án có pháp lý đầy đủ, cam kết bàn giao giấy chứng nhận trong thời gian 6-12 tháng. Khi tổ chức bán hàng, họ thuê máy móc san lấp mặt bằng để khách hàng tin tưởng xuống tiền đặt cọc.

Chiêu trò dẫn dụ khách hàng

Cũng trong thời gian giữa năm 2018, Hùng sử dụng tiền thu được từ việc bán đất nền cho khách tại Dự án Happy Home để tiếp tục thỏa thuận mua hơn 9.000 m2 đất nông nghiệp của người dân ở huyện Dầu Tiếng với giá 19 tỉ đồng.

Ngay sau khi đặt cọc, Hùng và đồng phạm vẽ sơ đồ lập dự án Khu dân cư Happy Home 2, phân thành 54 lô, lập bảng giá từ hơn 600 triệu đồng đến 1 tỉ đồng mỗi lô rồi cho nhân viên chào bán cho khách hàng. Do không đủ khả năng về tài chính, nhóm này thỏa thuận ký hợp đồng giả cách bán lại khu đất này cho người khác để vay tiền trả cho chủ đất.

Cáo trạng xác định khi chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án khu dân cư, nhưng nhóm của Hùng đã đưa ra thông tin gian dối, ký hợp đồng bán 15 lô đất cho 11 khách hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng. Với cách thức tương tự, nhóm Hùng đã vẽ thêm 5 dự án khác ở Bình Dương, Bình Phước.

Thủ đoạn để khách hàng tin vào tầm vóc dự án là thuê hàng trăm người, lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau rồi tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh. Nhóm này cũng tung tin như dự án được cấp phép, các lô đất đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ quy hoạch 1/500, sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng…

Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo. Sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi công an khởi tố, 5 bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Là một trong hàng trăm bị hại tham gia phiên tòa, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1983, quê Hà Tĩnh) nghẹn ngào cho biết sau nhiều năm làm công nhân, vợ chồng anh gom góp được 200 triệu đồng rồi mượn thêm gia đình để mua mảnh đất với mong ước an cư lạc nghiệp. Khi thấy Công ty Bình Dương City Land quảng cáo rầm rộ về dự án Phúc Long City tại huyện Phú Giáo, vợ chồng anh đã quyết định mua 1 nền 270 triệu đồng. "Mọi thứ có cảm giác rất hoàn hảo, từ quy mô công ty, nhân viên chuyên nghiệp cho đến bản vẽ quy hoạch 1/500 nên tôi tin tưởng hoàn toàn mà không tham khảo thêm từ chính quyền địa phương hay người thân, bạn bè" - anh Nguyễn Thế Anh kể và nói rất suy sụp khi biết sự thật.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 5 đến 10 ngày. 

Bị cáo từng là bị hại

Trước đó, Châu Lê Minh Vẹn là phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land. Người này đã có hành vi lừa bán dự án "ma" chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng của 87 bị hại. Hồi đầu năm 2023, Vẹn bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Còn Nguyễn Thanh Hùng là bị hại trong một vụ án khác đã được TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vào ngày 25-4. Ở vụ án đó, Lương Công Bằng, cựu cán bộ công an (thuộc Đội Hình sự, Công an TP Thủ Dầu Một), nói có mối quan hệ nên xin được dự án. Vì tin tưởng, Hùng đưa số tiền khoảng 14 tỉ đồng cho Bằng chạy dự án nhưng Bằng đã dùng tiền này tiêu xài. Sau đó Bằng có đưa lại tiền nhưng vẫn còn khoảng 11 tỉ đồng chưa trả. Tòa tuyên án Bằng 12 năm tù.

Theo Nguyễn Thảo (Nld.com.vn)