Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều con bạc lọt lưới vì không còn dữ liệu

25 đại lí cấp một và gần 5.900 đại lí cấp hai

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc trên mạng. Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC (Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC trực tuyến đã được các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa giúp đỡ trong việc thành lập các game đánh bạc Rikvip/Tip, 23Zdo, Zon/Pen, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng từ gần 43 triệu tài khoản.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, cơ quan truy tố đã áp dụng quy định của BLHS năm 2015 tức chỉ xử lý hình sự với những người đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc thấp hơn nhưng chưa được xóa án tích về tội “Đánh bạc”. Đối chiếu quy định này, chỉ trong 2 ngày 8-9/8/2016, có 518 người chơi đã cấu thành tội “Đánh bạc”. Các trường hợp phạm tội khác không thể xác minh vì cơ quan chức năng chỉ thu được dữ liệu các phiên đánh bạc trong 2 ngày trên.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong 28 tháng hoạt động, các bị cáo đã xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 với 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ đổi điểm ảo trong game bài ra tiền thật và ngược lại rồi hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, hiện tại cơ quan điều tra chỉ làm rõ 24 đại lý cấp 1 và một số đại lý cấp 2 cùng người chơi bạc. Đa số các đại lý cấp 2 phục vụ đánh bạc trong vụ án chưa bị xử lý.

Xin giảm án cho bị cáo trẻ nhất

Theo cáo trạng, vụ án được phanh phui từ hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị). Tại tòa, Huy khai ngày 16/5/2017 đã hack facebook “Hằng Nhữ” rồi đăng nhập, đọc tin nhắn của bà Hằng với chị Võ Minh Phương (ở Phú Thọ) - cháu gái bà Hằng. Tiếp đến, Huy giả danh bà Hằng, yêu cầu chị Phương gửi thông tin ngân hàng để mình chuyển tiền, nhờ mua thẻ điện thoại. Huy sửa 1 hóa đơn trên mạng sao cho thể hiện bà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của chị Phương.

Nhận hóa đơn giả, chị Phương đã mua 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng, chụp ảnh mã code, seri gửi cho facebook “Hằng Nhữ”. Lừa đảo thành công, Huy nạp các thẻ này vào tài khoản của mình trong cổng game bài Tip.Clup được 54 triệu Rik rồi bán cho bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1993), thu 40,5 triệu đồng. Sau đó, Huy dùng số tiền này mua lại Rik của Dũng, nạp vào tài khoản Tipclup để chơi tài xỉu nhưng thua hết. Sau khi bắt giữ Huy, Công an Phú Thọ xác định hệ thống Tipclup có dấu hiệu đánh bạc trái phép nên tiến hành điều tra, lần lượt đưa ra 92 bị cáo trong vụ.

Do chị Phương không đến tòa, chủ tọa công bố lời khai của chị thể hiện, ngày 16/5/2017, chị nhận tin nhắn từ tài khoản facebook “Hằng Nhữ” - là bác ruột của mình đang ở nước ngoài. Sau vài câu hỏi thăm gia đình, tài khoản này yêu cầu chị Phương gửi số lượng lớn thẻ điện thoại cho mình. Sau khi chuyển thẻ, chị Phương được một người bạn cảnh báo lừa đảo nên lập tức gọi điện xác minh và biết facebook của bác đã bị hack. Chị Phương xác nhận đã thu lại số tiền bị chiếm đoạt từ Huy đồng thời xin giảm án cho bị cáo này.

Ðánh bạc để “trải nghiệm”

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982) - nhân viên Cty CNC cũng chơi tài xỉu trên hệ thống Rikvip/Tipclup nhưng khai, mình chơi chỉ để trải nghiệm sản phẩm của CNC. Điều tra xác định, bị cáo từng mua bán số Rik trị giá 361 tỷ đồng. Trong ngày 8/8/2016, bị cáo đã 33 lần đặt cược số tiền từ 50 đến 300 triệu đồng, thắng bạc cao nhất 320 triệu đồng.

Bị cáo Tuấn phủ nhận việc này, nói bản thân phụ trách kỹ thuật của CNC nên chơi để trải nghiệm sản phẩm. Về lần thắng bạc cao nhất, Tuấn khai đã đặt 300 triệu Rik nhưng hệ thống tự động cân kèo giữa bên tài và bên xỉu nên chỉ chấp nhận cho đặt 100 triệu Rik. Phiên này, Tuấn thắng và được hệ thống trả lại 200 triệu Rik đặt thừa và 186 triệu Rik thắng bạc tương đương 320 triệu đồng. Tổng cộng, Tuấn khai đã đánh bạc hàng tỷ đồng.

Theo bị cáo, hệ thống đánh bạc của CNC cho phép đặt cửa tối thiểu 1.000 Rik và tối đa 100 triệu Rik; Có 4 cách đổi tiền mặt với Rik là sử dụng số điện thoại, đổi ra thẻ cào, chuyển khoản cho người khác và bán cho đại lý.  Hệ thống của Cty CNC không đánh bạc với người chơi, chỉ cân kèo giữa các bên và thu 2% tiền của người thắng theo công thức, đặt cửa số Rik bằng A, khi thắng sẽ nhận lại số Rik bằng 2A trừ 2%A.

Về việc trao đổi giữa Rik và tiền mặt, bị cáo Lê Anh Dũng - đại lý cấp 1 khai, tỷ lệ đổi Rik gồm mua vào, bán ra giữa đại lý với hệ thống là 83 đồng/Rik nên đại lý không có lãi, chỉ lãi khi giao dịch với khách đánh bạc và hưởng một số ưu đãi khác từ hệ thống. Tổng cộng, bị cáo Dũng thu lời hơn 3,3 tỷ đồng từ việc làm đại lý cấp 1 cho các cổng game của CNC.

Ngày 13/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo.  HÐXX và tất cả người tham gia tố tụng đồng ý kiểm sát viên sẽ không nhắc lại phần lý lịch các bị cáo nên phần công bố cáo trạng kết thúc lúc 16h chiều, sớm hơn dự kiến. Sau đó, chủ tọa cho xét hỏi một số bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trong vụ án. 

Theo Tùng Duy - Xuân Ân (Tiền Phong)