Ngày 8/5, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Alibaba) và các đồng phạm sau hơn một tháng phải tạm hoãn xét xử.

Bị tuyên án chung thân, Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và vợ đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Cơ quan chức năng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.

Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, dùng 22 pháp nhân công ty con "vẽ" 58 dự án không có thật, xây dựng 5 bước giao dịch thu 2.500 tỷ đồng của khách.

Như được nhận xét là người có tài ăn nói, thần tượng Nguyễn Thái Luyện và thường lấy hình ảnh Luyện ra để dạy nhân viên bán dự án ma.

Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 25-9, tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã có gần 1000 nạn nhân của Alibaba đến nộp đơn tố cáo. Còn tại tỉnh Đồng Nai, hơn 260 khách hàng của công ty này cũng đã nộp đơn đến Công an.

CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên thu gom đất không đủ tình trạng pháp lý là đất ở rồi quảng cáo khiến khách hàng ảo tưởng vào các dự án họ đặt mua.

Nguyễn Thái Luyện đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo dạng đa cấp và nhiều khách hàng đã bị đưa vào tròng.