Với mức lãi 5-10.000 đồng/triệu/ngày, khách vay tiền của Hải chủ yếu là học sinh cấp 3 ở Nghệ An.
Những người vay tiền của nhóm Duy và Phúc nếu không trả lãi đúng hẹn sẽ bị đe dọa, đánh đập.
Nhóm người trang bị nhiều bình xịt hơi cay, tuýp sắt và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Công an phát hiện nhóm này, giữ 400 chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người dân.
Lâm cho anh Kiên vay 50 triệu đồng, sau đó bắt anh này để giam giữ, cho đàn em đánh đập và cưỡng đoạt nhiều tài sản.