Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã lấy thêm lời khai của nữ giám đốc vẽ hàng loạt dự án ma lừa đảo khách hàng.

Ngày 13/11, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long (21 tuổi, trú thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) về 2 tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hàng loạt người tiêu dùng đang sập bẫy chiêu thức lừa đảo mới từ các tổ chức mạo danh công ty tài chính, ngân hàng.

"Khi bọn tôi đòi về thì những người này chặn cửa, bảo thanh toán tổng cộng 6 triệu. Hai đứa biết bị lừa nên khóc lóc, van xin nhưng vẫn không được thả...", một nạn nhân của chiêu trò lừa đảo mại dâm kể lại.

Vừa muốn tán tỉnh, vừa muốn moi tiền phụ nữ, gã trai không nghề nghiệp một đời vợ dưới vỏ bọc sĩ quan quân đội đã lừa cô gái 9x một cách ngoạn mục.

Ngày 5/11, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, ông Đặng Ngọc Linh - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã ký văn bản chuyển đơn của công dân và đề nghị Trưởng Công an huyện Phú Thiện xem xét, xác minh làm rõ đơn tố giác và trả lời công dân biết.

Dù bị vỡ nợ từ 1 năm trước đó, nhưng Trần Thị Như Ý (ngụ tại Huế, vợ cựu cán bộ công an tỉnh TT-Huế) vẫn mua nhà mới, xe sang có tổng trị giá gần 5 tỷ đồng bằng nguồn tiền vay mượn của nhiều người, với mục đích tạo lòng tin để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều nhà cung cấp đã làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế quỵt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hai lãnh đạo Phòng giao dịch Ninh Diêm của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) bị bắt vì ký vào các giấy tờ để một nhân viên chiếm đoạt 55 tỉ đồng của khách hàng

Nam nhân viên thu ngân của một nhà hàng ở Hà Nội đã lén ghi chép lại thông tin thẻ tín dụng của khách hàng rồi sử dụng thanh toán mua hàng online, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mời ông Nguyễn Thái Lực lên làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh tạm giữ ông Lực để làm rõ một số hành vi lừa đảo ở Alibaba.

Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ và 1 người em trai khác cùng hàng loạt giám đốc các công ty con của địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.

Sáng 25-9, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1966, ngụ thôn 1, xã Nam N’Jang, H.Đắk Song, Đắk Nông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Minh (SN 1990, cựu cán bộ quản giáo) tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố vụ án xác định Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty Alibaba cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo. Nhưng công an cũng xác định ông Lĩnh chỉ là “con rối”?

Ngày 19.9, tức sau một ngày Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan, đồng thời bắt giữ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh, hàng trăm khách hàng trót xuống tiền mua sản phẩm dự án của công ty này như đang “ngồi trên đống lửa vì lo mất trắng quyền lợi và không biết ai sẽ giải quyết quyền lợi cho họ.

Bị cáo đã dùng hơn 800 triệu đồng để mua sắm đồ tết, chi trả tiền thuê nhà, xăm hình và đến nay không còn khả năng khắc phục.

Sau khi gắn thiết bị điện tử vào máy ATM để lấy cắp thông tin khách hàng, nhóm này sẽ đi thu lại dữ liệu gửi về Trung Quốc giải mã rồi làm thẻ giả để chiếm đoạt tiền.