Trần Hữu Lợi từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, thanh niên này nhiều lần giả danh cảnh sát, có mặt trong các quán nhậu.

Ông Đức nói không phải tội phạm rửa tiền nhưng "cán bộ điều tra" yêu cầu gửi tiền để xác minh, sẽ trả lại nếu không thấy vi phạm.

Trong 2 năm làm chủ hụi, Liễu (41 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã kê tên khống và lấy tên của hụi viên để chiếm đoạt số tiền 948 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam một thanh niên lừa đảo qua mạng hơn 1 tỉ đồng.

Đó là bị cáo Trần Thị Tuyết (sinh năm 1984, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo).

Nam nhân viên nhà hàng ở TP HCM sao chép thông tin thẻ Visa của giám đốc người Nhật rồi mua hàng qua mạng, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Sau nửa năm điều tra bổ sung, vợ chồng Vân hầu tòa vì dụ nhiều đại gia Sài Gòn mua nhà hóa giá chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. 

Cơ quan tố tụng xác định Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Nguyễn Anh Minh lập khống 3 hợp đồng xây dựng để chiếm đoạt tiền tỷ.

CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang ngày 3.10 cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khẩn trương truy bắt Thân Quang Huy (SN 1983), nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang), để điều tra về hành vi nêu trên.

Trang lợi dụng chức vụ của mình, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỉ đồng. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản Trang chỉ định để Trang trả nợ.

Giả danh "trung tướng tình báo quân đội" và là chủ lô đất trống ở phường Trung Văn, đồng thời có nguồn mua thanh lý nhiều lô xe sang, Hợi “giăng bẫy” và chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Chu Đức Cường đã thực hiện hành vi gian dối đối với 11 người để chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Vờ chở người già đi nhận quà từ thiện, dọc đường Thu kêu nạn nhân lột hết vàng đưa cho chị ta rồi tìm cách chuồn mất.

Ông Quan với các anh em được chia tài sản thừa kế ở Sóc Trăng theo bản án của tòa nhưng Việt kiều Mỹ này về quê để nhận thì đã bị người khác chiếm đoạt.

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Do làm lớp trưởng, Trang được tín nhiệm kiêm luôn chức thủ quỹ. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của lớp, Trang đã dùng nhiều mánh khoé để thu "khống" các khoản rồi chiếm đoạt số tiền hơn 92 triệu đồng cho chi tiêu cá nhân.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố Hoa hậu Phương Nga tội danh lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

Hàng loạt hành vi sai phạm của nguyên Chủ tịch HĐQT Thuỷ sản Việt Nhật như làm giả chứng tờ, lập hợp đồng khống với đối tác… kéo dài trong 6 năm qua đã gây thất thoát cả trăm tỷ.