Lữ "cá chép" và Tâm "điên" bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi câu kết hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong vụ án 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (ở Hà Nội) gian dối, chiếm đoạt 433 tỷ đồng của các ngân hàng và cá nhân, cáo trạng mới đây nhất của VKS còn làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cho vay với lãi suất cao gấp 18-28 lần so với mức quy định, nữ quái chỉ đạo đàn em gọi điện hoặc đến nhà uy hiếp con nợ chậm trả tiền.

Ban đầu chị T. vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên bị cộng dồn tiền lãi thành tiền vay lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Tiến hành truy quét tội phạm tín dụng đen trên địa bàn TP Biên Hòa, công an đã triệt phá 6 băng nhóm cho vay nặng lãi nhắm vào những người khó khăn, có nhu cầu vay tiền cấp bách.

Cuối tháng 10 vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Đánh bạc”.

Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên vừa tiếp nhận đơn của phụ huynh về trường hợp mạo danh phụ huynh, người nhà học sinh để nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà.

Ngày 16/9, Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Đinh Thị Huế (SN 1997, trú tại phố Phúc Tân, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhóm thanh niên này đã bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức là nếu khách có nhu cầu vay 10 triệu đồng, khách sẽ nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày)...

Sau khoảng 18 tháng tiến hành điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi quy mô cực lớn qua ứng dụng điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.

Thụy cho người phụ nữ vay tiền với lãi suất từ 6-24% một ngày, tương đương 2160% đến 8640% một năm.

Thông tư của NHNN quy định về cho vay của các công ty tài chính đã có chỉnh sửa theo hướng các công ty không được đòi nợ bằng các biện pháp đe dọa và thời gian đòi nợ từ 9 giờ đến 21 giờ.

Cơ quan công an đã triệt phá ổ nhóm tội phạm gây nhức nhối trên địa bàn, đồng thời thu giữ hàng chục xe máy.

Ngày 6-6, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Bùi Thị Thuỷ Tiên (SN 2000), Bùi Thị Yến Nhi (SN 1993), Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1975), Bùi Văn Hoàng (SN 1972), cùng ngụ huyện Châu Thành và Võ Huỳnh Dư (SN 1993), ngụ xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cướp tài sản.

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Một số người từng là nạn nhân của hành vi côn đồ, cho vay nặng lãi đã gửi đơn đến Báo Người Lao Động tố cáo vợ chồng ông T. "biển" ở TP Thủ Đức, TP HCM

Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Công an thành phố Hà Nội mới đây vừa triệt phá đường tín dụng đen xuyên quốc gia liên quan gần 300 đối tượng, có cả người nước ngoài.