Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT cho Thuduc House trái quy định với tổng số hơn 331 tỉ đồng

Bên cạnh Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh vừa bị khởi tố, có hơn 34 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", "Buôn lậu", "Nhận hối lộ"... trong vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).