Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cho rằng HĐXX sơ thẩm chưa đủ căn cứ khép bị cáo vào tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"
Ông Trần Phương Bình và 9 cựu cán bộ Ngân hàng Đông Á bị khởi tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Nhiều cựu tướng, cán bộ công an cấp cao bị khởi tố, đưa ra xét xử do có những sai phạm liên quan trực tiếp đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Khải (nguyên giám đốc Công ty TNHH Sao Việt Nam) vắng mặt tại phiên tòa nhưng có gửi bài bào chữa. Chủ tọa đã công bố bản luận cứ của luật sư.
Cựu nữ phó tổng giám đốc và cựu nữ trưởng phòng Nguồn vốn hội sở DAB đều thừa nhận sai phạm với những mức độ khác nhau.
Vũ "nhôm" bị cáo buộc Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 20 năm tù đến án chung thân. Trần Phương Bình có thể chịu mức án cao nhất là chung thân.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình và đồng phạm là 'quá tinh vi'.
Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.
Bị cáo Vinh khẳng định lại là chứng từ hoàn toàn trống, chỉ có phần như biểu mẫu của ngân hàng. Sau đó Vinh hướng dẫn Vũ viết, ký tại phòng làm việc của Trần Phương Bình.
"Chỉ tin tưởng mà nghe theo lời bị cáo, thực hiện các hành vi dẫn đến bị khởi tố. Bị cáo ân hận vì đưa Vinh và nhiều bị cáo khác đứng trước tòa. Bị cáo xin lỗi", ông Bình nói.
Khi được HĐXX hỏi về mục đích sử dụng 13,3 triệu USD mà Vũ "nhôm" đã nhờ Trần Phương Bình mua giúp, bị cáo này nói là việc cá nhân và xin tòa không trả lời câu hỏi này.
Nguyên Tổng giám đốc DAB khai, do không ai mua cổ phần nên phải bán lỗ cho Vũ Nhôm, lấy tên vợ con mua... để đảm bảo tăng vốn điều lệ.
Nhà chức trách xác định lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đã "bắt tay" với ông Ánh, tất toán khống hợp đồng vay vàng, thiệt hại 53 tỷ đồng.
Khi cổ phần bán còn thừa, Bình muốn mua lại nhưng không nhờ được người ngoài đứng tên nên nhờ vợ và con đứng tên. Những người này không biết đứng tên để mua cổ phần DAB.
Tại cơ quan điều tra, các nhân viên của Bình khai không biết đã giúp sức để Bình chiếm đoạt tài sản của DAB, không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt này.
Hai bị cáo Vũ "nhôm" và Nguyễn Thị Ái Lan bị cách ly phiên xử đại án Ngân hàng Đông Á khi tòa bước vào phần xét hỏi từ chiều 28/11.
Đến thời điểm hiện nay đã có gần 20 người là quan chức, lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ‘dính’ lao lý liên quan tới Vũ ‘nhôm. Danh sách này còn kéo dài vì các vụ án đang và mở rộng điều tra.