Cục C46 đã khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can, trong đó có bà Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ Trustbank, trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn.

Bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, luật sư công bố nội dung email được cho là Hà Văn Thắm gửi đe dọa người của nhóm bà Hứa Thị Phấn...

Lý giải về việc cho Danh mượn tài sản thế chấp để vay tiền của Oceanbank, nữ luật sư bào chữa cho bị cáo Phấn cho rằng thân chủ của mình khai liên tục bị Thắm và Danh đe dọa.

Hứa Thị Phấn là cái tên liên quan đến cả hai vụ đại án tại VNCB và OceanBank. Nữ đại gia này cũng là "mắt xích" quan trọng trong thương vụ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm.

Còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bộ ba đại gia Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, phiên tòa thiếu sự có mặt của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank sáng 28.8, đã có điều bất ngờ xảy ra.

 Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

5 trong số 12 đại án tham nhũng, kinh tế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu kết thúc điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2017 đều dính đến ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (tiền thân là ngân hàng Đại Tín).

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn (tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM), nguyên cố vấn cao cấp HĐQT, thành viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh - gây đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.

Bà Hứa Thị Phấn  và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ vừa bị khởi tố để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Trustbank, gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng...