VKS nhận định đại gia Hứa Thị Phấn là chủ mưu trong vụ án, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi pháp luật...

“Tiền cổ phiếu đã chuyển rồi và 3.581 tỷ đồng là chuyển tiền lấy 114 tài sản. Chứ không tại sao 3.581 tỷ đồng tôi không chuyển cho bà Phấn mà chuyển thẳng vào trong ngân hàng. Tôi nộp vào để giải chấp tài sản ra”, ông Danh nói tại tòa.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đoạn ghi âm giữa Hứa Thị Phấn và Chủ tịch Công ty Phương Trang mà luật sư của bị cáo cung cấp chưa đủ cơ sở xác định luật sư nhận tài liệu này từ bị cáo, nên đã bác bỏ chứng cứ này...

Chiều tối 16-5, luật sư Trương Thị Minh Thơ bất ngờ công bố tài liệu mới liên quan đến cuộc trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và ông Nguyễn Hữu Luận (chủ tịch HĐQT công ty Phương Trang) về các khoản nợ của công ty này tại ngân hàng Đại Tín.

Tại phiên tòa chiều 16-5, luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn đã thông tin về khoản tiền 110 tỉ đồng Ngân hàng Đại Tín chuyển cho công ty Phương Trang, trong đó có 30 tỉ công ty này chuyển cho Vũ "nhôm".

Luật sư Trương Thị Minh Thơ cho rằng đang giữ file ghi âm với nội dung bà Hứa Thị Phấn trao đổi với ông Nguyễn Hữu Luận (chủ tịch Công ty Phương Trang) về việc vay mượn hơn 9.000 tỉ đồng.

Phạm Công Danh khai thanh toán tiền mua 114 bất động sản của bà Hứa Thị Phấn nhưng không được thực hiện chuyển nhượng. Khi ra tòa, ông mới biết số tài sản này liên quan tới Công ty Phương Trang.

Cho rằng tài sản bị kê biên quá lớn, trong khi thực nợ chỉ 3.936 tỉ đồng, đại diện Công ty CP Đầu tư Phương Trang kiến nghị tòa cho giải tỏa phần lớn tài sản đang bị kê biên trong vụ án “rút ruột” ngân hàng của Hứa Thị Phấn và đồng phạm.

Ông Phạm Công Danh bức xúc cho rằng ông đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với 114 bất động sản nhưng bà Phấn vẫn không giao 114 bất động sản này cho phía ông.

Sáng nay (14-5), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay, 14.5, phiên tòa xét xử bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm về các hành vi gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín tiếp tục xét hỏi với nội dung liên quan đến hành vi hạch toán thu - chi khống. Riêng với hành vi này, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm được xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 5.256 tỷ đồng.

Ông Phạm Công Danh thừa nhận sập bẫy miếng mồi bất động sản. Ông khai không biết giá trị bất động sản thuộc sở hữu của TrustBank bị Hứa Thị Phấn nâng lên nhiều lần.

Luật sư chất vấn về việc TrustBank mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch vượt 50% vốn điều lệ nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không chuyển cho cơ quan điều tra mà chỉ xử lý hành chính.

Bà Hứa Thị Phấn bị quy kết tội “Trốn thuế” với số tiền hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên bà Phấn đã không bị xử lý hình sự tội danh này.

Liên quan đến chứng thư định giá kê khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.260 tỉ đồng trong đại án bà Hứa Thị Phấn, giám đốc và định giá viên công ty định giá xác nhận mình không phân biệt được hai chức năng này.

Ông Hoàng Văn Toàn cho biết chỉ làm công ăn lương cho bà Phấn - người đàn bà thông minh, quản lý tài sản rất nghiêm ngặt.

“Bà Phấn đã trải qua 5 ngân hàng, Ngân hàng Quế Đô, Nam Hải, Sài Gòn… trước khi vào xây dựng Ngân hàng Đại Tín. Theo tôi biết, bà có thể điều khiển ban lãnh đạo của 5 ngân hàng từng làm”, bị cáo Hoàng Văn Toàn khai tại tòa.

Bùi Thị Kim Loan được xác định là người giúp sức tích cực, cánh tay đắc lực cho bà Hứa Thị Phấn, gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng cho TrustBank.