Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thừa nhận từng tham gia nhiều sự kiện của công ty kinh doanh đa cấp.

Dư luận vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao đã phát hiện sai phạm và bị xử lý mà Công ty Liên Kết Việt vẫn có thể hoạt động và mở rộng mạng lưới của mình?

Sau vụ việc lừa đảo hàng chục nghìn người của Công ty Liên kết Việt, ngày 28-2, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) Bạch Văn Mừng đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, Liên Kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.

Vì sự cả tin và tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng, hàng ngàn người vô tình sập bẫy của nhóm đối tượng lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo...

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy - trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừa đảo.

Nhằm lừa đảo hơn 60.000 người, Lê Xuân Giang và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo niềm tin, đồng thời đưa ra lợi ích có thật đánh vào lòng tham của các bị hại.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, những bị can trong vụ lừa đảo của Công ty Liên kết Việt đang trong trại tạm giam, chờ ngày xét xử.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Con số nạn nhân bị Liên kết Việt lừa đảo không dừng lại ở 45.000 người mà đã tăng lên hơn 60.000, bị lừa nhiều nhất đến 6 tỉ đồng/người.

Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 xe hơi.

Tin tưởng là công ty của Bộ Quốc phòng, hàng loạt nạn nhân đã lôi kéo những người thân nhất tham gia vào đường dây đa cấp Liên kết Việt mà không hề hay biết mình đã bị lừa.

Để thực hiện lừa đảo, Liên kết Việt mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, làm giả lễ đón nhận bằng khen Thủ tướng, xây dựng hệ thống kinh doanh lãi suất khủng thu hút người tham gia.

Chỉ trong hơn 1 năm hoạt động, ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty Liên kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp...

Việc Liên kết Việt giả mạo Bộ Quốc phòng lôi kéo người dân mua hàng đa cấp đang khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc.

Máy vật lý trị liệu - một sản phẩm của viện Khoa học và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng sản xuất năm 2009 đã bị ăn cắp sáng chế một cách trắng trợn. Không những thế, công ty bán hàng đa cấp Liên Kết Việt còn giả mạo Bộ Quốc Phòng, lừa bán thiết bị y tế cho Bệnh Viện Y học cổ truyền Trung Ương một cách ngang nhiên gây nhiều bức xúc.

Trong quá trình điều tra về hoạt động bán hàng đa cấp của công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng, nhóm PV Trung tâm tin tức VTV24 đã phát hiện nhiều sai phạm của công ty này.