"Đại gia" Nguyễn Văn Nguyên bị bắt tạm giam vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc.

Quá trình điều tra mở rộng vụ phân lô bán nền lừa đảo ở Phú Quốc, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam người đứng sau chi tiền để thuê người vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật và bán cho nhiều người khác, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Khi nhận thấy con mình bị cận thị cách đây 2 năm, một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đã quyết định làm mọi thứ có thể để bảo vệ thị lực cho con mình.

Nguyễn Đức Hứa “nổ” có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo huyện và tỉnh Hà Tĩnh, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trang trại thành đất ở và làm dự án phân lô, bán nền…

Ngân dùng thủ đoạn thành lập công ty chuyển phát nhanh để huy động vốn trái phép từ nhiều người, sau đó chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi được một người tự xưng là "cán bộ công an" yêu cầu khai báo online qua Cổng Dịch vụ công, Anh T. - một người dân ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm từ link người này gửi và phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 450 triệu đồng.

Do nợ nần, nam thanh niên đã nghĩ ra việc lừa đảo tiền của những người thích mua vũ khí ở các nhóm kín trên mạng xã hội.

Phùng Thị Nghệ tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, lên kế hoạch thành lập ngân hàng ngoại hối, đã huy động nhiều người “góp vốn” rồi lừa đảo 1.200 tỷ.

Sau khi lừa đảo các nạn nhân hàng trăm tỷ đồng, nữ đại gia quận 7 không có thiện chí bồi thường cho các bị hại.

Công an thông báo tìm nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo qua không gian mạng với thủ đoạn sử dụng "app sex" và "app tình yêu", chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Với mong muốn lấy lại 40 triệu đồng bị lừa qua mạng, chị P liên hệ với tài khoản mạo danh công ty luật, sau đó lại mất thêm 90 triệu đồng.

Ông N.T.C (ngụ TP Hà Nội) đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi đồng ý mua "thiên thạch" với giá 250 triệu USD tại Bạc Liêu.

Để có tiền chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo với hy vọng lấy lại được số tiền đã chuyển để mua hàng, một nữ nhân viên kế toán đã “rút ruột” hơn 20 tỉ đồng của công ty.

Ghi nhận bị cáo ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, tòa cấp phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành; về dân sự, tòa buộc ngân hàng NCB và PVCombank, phải chấm dứt hành vi phong tòa, trả lại 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng đại gia.

Một phụ nữ ở Đà Nẵng dùng tên giả, tạo mối quan hệ yêu đương với 3 thanh niên để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty CP Tập đoàn Bankland. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là “phiếu đặt cọc thiện chí”.

Kẻ giả danh công an gọi điện yêu cầu cụ bà 75 tuổi chuyển 900 triệu đồng, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.