Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Viết Hải, 34 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Công an Đà Nẵng khởi tố giám đốc doanh nghiệp về hành vi mua bán, in, phát hành trái phép hoá đơn trị giá hơn 15 tỷ đồng, mở rộng điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Tấn Linh (SN 1990), Võ Quốc Việt (SN 1991) để điều tra về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước".

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can 4 người, trong đó bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Zhong DongLiang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra, làm rõ về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980), trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Quá trình nhập khẩu hàng hóa về nước kinh doanh, bị can Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty Tân Đại Dương) bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp khai sai chủng loại, tên mã hàng khi mở tờ khai hải quan để giảm số thuế phải nộp; đồng thời ‘móc nối’ hai doanh nghiệp khác mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên (Phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương) mua hóa đơn, ghi khống nội dung.

Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, bà chủ doanh nghiệp Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1975, trú Hà Nội) đã xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 400 tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu vừa phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, với giá trị lên tới hơn 700 tỷ đồng.

Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỉ đồng từ "trùm hóa đơn"… nhưng không "chạy án".

Ông Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng hiện đang bị tạm giữ hình sự. Trước đó, khi còn công tác, ông Ca từng gây chú ý khi có những phát ngôn nóng.

Ông Nguyễn Hữu Phước bị cơ quan Công an tỉnh An Giang bắt do mua 997 hóa đơn cát với số tiền hơn 102 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của giám đốc và kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quý mua bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỉ đồng.