Trước lời khai có mâu thuẫn giữa 2 bị cáo, HĐXX liên tục nhắc nhở họ nên thành khẩn

Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 51kg vàng, sáng 24/2, TAND tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cháu vợ “trùm” buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.

Trong thế giới ngầm tội phạm ở An Giang và miền Tây, Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt.

Sáng 9/1, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ buôn lậu 200 nghìn tấn đường cát đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (bà trùm buôn lậu Mười Tường) cùng các đồng phạm sau nhiều ngày nghị án.

Bà trùm Mười Tường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200.000 tấn đường cát, trị giá hơn 2.800 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án” cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi “trốn thuế” và “rửa tiền” của các đối tượng liên quan.

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và các đồng phạm. Cùng với đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người mà bà trùm đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt "trùm" buôn lậu Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trong nội dung kháng cáo, trùm buôn lậu Mười Tường đã chỉ ra số tiền được vận chuyển trái phép là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ, theo đó một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang chỉ đạo điều tra viên tạo điều kiện cho các bị can trong vụ “trùm buôn lậu” Mười Tường thông cung, thống nhất khai báo gian dối, bỏ lọt hành vi.

"Trùm" buôn lậu Mười Tường bất ngờ tiết lộ số tiền và người chủ mưu thật sự đứng sau vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD sang biên giới và cho rằng mình chỉ là người giúp sức.

Sau 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, sáng 23-2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà trùm buôn lậu vàng, USD Mười Tường cùng 4 đồng phạm với tổng mức án là 24 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận cáo buộc chỉ đạo “đàn em” thực hiện vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về giao cho bà ta.

Tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Sang thừa nhận có đứng tên giùm tài sản như nhà, đất, xe, cho bà trùm Mười Tường.

Lực lượng công an được huy động bảo vệ phiên xử “bà trùm” Mười Tường và nhóm đàn em vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.