Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ vừa công bố khoản lỗ 132 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 143 tỷ USD) trong năm tài chính 2022.
RT dẫn lời thành viên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ số tài sản chưa kê khai trong 11 ngân hàng Thụy Sĩ được cho là của ông Pavel Grudinin.
Giới hành pháp Thụy Sỹ đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các ngân hàng bị tình nghi lũng đoạn giá kim loại quý, Nhật báo phố Wall đưa tin.
HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sỹ, tương đương 43 triệu USD cho chính quyền Geneva để dàn xếp cuộc điều tra làm rõ cáo buộc rửa tiền đối với chi nhánh Thụy Sỹ, Reuters đưa tin.
Đó là một trong những đề xuất từ nhóm nghiên cứu đề tài “thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” thuộc Ban Nội chính Trung ương.
Tất cả giao dịch, thông tin đều quanh một dãy số bí mật. Không một nhân viên nào được biết về tên tuổi khách hàng gửi hàng triệu USD trong các nhà băng Thụy Sĩ.
Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC, người đã tuyên bố sẽ cải cách toàn diện ngân hàng đang ngập trong scandal này, cũng giấu hàng triệu USD trong tài khoản tại Thụy Sỹ, tờ Guardian đưa tin.
Chi nhánh ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ đang phải đối mặt cáo buộc giúp hàng loạt khách hàng là tội phạm quốc tế, doanh nhân giàu có... rửa tiền và trốn thuế. Đồ hoạ dưới đây cho thấy đường đi của những "đồng tiền đen" của khách hàng tại HSBC Thuỵ Sĩ như thế nào:
Có thể nói động thái đột ngột gỡ trần tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ ngày 15/1 thuộc loại "vô tiền khoáng hậu".