Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài.

Mới đây, ông Hoàng Hữu Châu (55 tuổi) bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can này liên quan đến việc "chạy" hộ chiếu, quốc tịch Mỹ cho Vũ "nhôm".

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Hữu Châu, sinh năm 1963, hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") hàng trăm ngàn đô-la Mỹ trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.

Sau khi bị tuyên án 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

4 cựu quan chức Đà Nẵng được xác định có tham gia vào các vụ bán đất nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm'), gây thất thoát tài sản nhà nước.

Nếu không có sự nối giữa Vũ "nhôm", Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và lãnh đạo TP Đà Nẵng, thì Vũ "nhôm" không thể thâu tóm nhà, đất công sản dễ dàng như vậy.

Bằng sự giúp sức của 4 người vừa bị khởi tố là lãnh đạo của các công ty nhà nước, Vũ "nhôm" và các công ty con đã thâu tóm hàng loạt dự án đất công sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh đối với Vũ "nhôm" và 4 bị can có liên quan ở Đà Nẵng

Một trong 4 bị can bị khám xét nhà là ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng).

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nhà ông Phan Ngọc Thạch Ít nhất 6 cựu lãnh đạo các đơn vị ở Đà Nẵng bị khám xét nhà riêng vì có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Cảnh sát tiến hành khám xét nhà riêng 4 người nguyên là cán bộ các doanh nghiệp lớn ở TP Đà Nẵng. Họ được cho là có liên quan đến các sai phạm của Vũ "nhôm".

VKSND Tối cao đã chính thức trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ðông Á (DongABank). Theo VKS, nhiều nội dung cần phải được tiếp tục điều tra bổ sung để làm sáng tỏ căn cứ buộc tội một số bị can.

Chiếm đoạt hơn 3.400 tỉ đồng khiến ngân hàng DongA Bank lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, làm chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng, ông Trần Phương Bình còn chỉ đạo nhân viên chuyển cho Vũ “nhôm” vay 200 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng cựu trung tướng tình báo Phan Hữu Tuấn bị phạt lần lượt 9 và 7 năm tù do phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

An ninh sáng nay thắt chặt với hàng rào sắt đặt dọc hai bên cổng phục vụ phiên xử ông Phan Văn Anh Vũ và hai cựu công an về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và 2 nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng nằm trong danh sách những cán bộ bị cơ quan chức năng kết luận có sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hôm nay, TAND Hà Nội xét xử kín ông Phan Văn Anh Vũ và hai cựu công an về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Hàng chục CSGT, công an phường Trần Hưng Đạo và cảnh sát hỗ trợ tư pháp được huy động bảo vệ, dẫn giải Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm" và các đồng phạm trong ngày đầu diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".