Trần Thị Thủy là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land. Ngoài lừa đảo tiền đặt cọc của nhiều người, Thủy còn chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép.
Không được chủ sở hữu lô đất ủy quyền hay cho phép môi giới những nữ giám đốc Công ty Thủy Phát Land vẫn đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng rồi nhận tiền đặt cọc sau đó cắt liên lạc.